#数字资产市场观察 Belarus menghadapi pemeriksaan FATF - peluncuran registri dompet, pengetatan saluran transaksi luar negeri, apakah jebakan kombinasi ini benar-benar dapat menutup jalan pencucian uang?

Pertama, mari kita bahas logika regulasi: sistem pendaftaran dompet dipadukan dengan transparansi transaksi, secara langsung sesuai dengan standar pelacakan FATF. Tujuannya sangat jelas, jangan sampai terjebak di daftar abu-abu atau daftar hitam, jaga agar tetap memiliki tiket masuk ke dunia keuangan internasional. Ditambah dengan interaksi data antar departemen dan penelusuran pajak, tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak memang lebih mudah untuk dilacak. Jika EAEU dapat benar-benar menerapkan kerangka kerja yang sama, celah regulasi antara negara anggota juga dapat diperkecil, dan ruang bagi uang gelap untuk beroperasi lintas batas secara alami akan tertekan.

Tetapi ada banyak jebakan di tingkat teknis. Anonimitas blockchain itu sendiri adalah lawan alami, dan kemungkinan yang dapat ditangkap oleh registri hanya alamat permukaan. Platform domestik harus terhubung secara real-time dengan bursa dan lembaga keuangan? Biaya integrasi tidak hanya menghabiskan uang, tetapi risiko kebocoran data juga harus diwaspadai.

Lebih rumit adalah kesulitan koordinasi regional. Negara-negara anggota EAEU memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap cryptocurrency, ada yang longgar dan ada yang ketat, ingin menyelaraskan posisi dalam waktu dekat hampir tidak ada harapan.

Jebakan ini dapat meningkatkan rasa kepatuhan dan memerangi dana ilegal dalam jangka pendek, tetapi efek jangka panjang tergantung pada kekuatan eksekusi teknis dan fleksibilitas kebijakan yang cukup. Pengguna mungkin merasa keberatan atau arbitrase regulasi dapat muncul kapan saja. Jika dapat diluncurkan secara bertahap dan melakukan pembaruan teknis secara bersamaan, ada kesempatan untuk menjadi contoh jalur tengah dalam regulasi kripto—tidak melarang secara sepihak, tetapi juga tidak sepenuhnya membiarkan tanpa pengawasan.