Sembilan orang ditangkap di India karena menjalankan sindikat pencucian uang hawala/crypto, menggunakan rekening bank dan USDT untuk menyamarkan dana ilegal.
Seorang pengangkut di Ahmedabad kehilangan ₹16 lakh dalam penipuan perdagangan crypto yang terkait dengan platform investasi palsu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kejahatan & Penipuan yang Melibatkan Crypto
Sembilan orang ditangkap di India karena menjalankan sindikat pencucian uang hawala/crypto, menggunakan rekening bank dan USDT untuk menyamarkan dana ilegal.
Seorang pengangkut di Ahmedabad kehilangan ₹16 lakh dalam penipuan perdagangan crypto yang terkait dengan platform investasi palsu.