FBI bersama lembaga penegak hukum Eropa menghancurkan platform pencucian uang kripto senilai 70 juta dolar AS, operator Rusia didakwa

Platform pencucian uang transnasional yang menyediakan saluran pencairan terenkripsi untuk geng penjahat dunia maya telah dihentikan oleh lembaga penegak hukum beberapa hari yang lalu. Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa FBI telah bekerja sama dengan penegak hukum Eropa untuk berhasil menghancurkan platform layanan perdagangan hitam yang disebut E-Note.

Seberapa besar platform ini? Pada tahun-tahun sejak didirikan pada tahun 2017 hingga kehancurannya, ia menangani lebih dari $70 juta dana ilegal, banyak di antaranya diperoleh melalui pemerasan atau pencurian dari korban AS. Operator di belakangnya adalah seorang warga negara Rusia berusia 39 tahun bernama Mykhalio Petrovich Chudnovets.

Catatan sebelumnya menunjukkan bahwa tersangka telah aktif sejak 2010. Dia membuka akses bagi kelompok penjahat dunia maya melalui layanan pemrosesan pembayaran E-Note yang terkendali, membantu mereka dengan cepat mengubah hasil kejahatan mereka menjadi uang tunai dan mentransfernya melintasi perbatasan. Sistem ini cukup matang dan melibatkan server, aplikasi seluler, dan beberapa nama domain.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Michigan telah mengajukan gugatan terhadapnya atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, operator menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Lembaga penegak hukum telah menyita server dan infrastruktur teknis yang relevan. Kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa tersembunyi saluran transaksi kripto, mereka tidak dapat lepas dari pengejaran jaringan penegakan hukum transnasional.