Hukuman seumur hidup dijatuhkan: Bagaimana Pengadilan India membongkar jaringan pemerasan Bitcoin yang dipimpin oleh pejabat polisi

Sebuah putusan bersejarah dalam perjuangan India melawan kejahatan cryptocurrency telah mengguncang lembaga penegak hukum negara tersebut. Pada hari Jumat, sebuah pengadilan Ahmedabad menjatuhkan salah satu vonis terberat dalam kasus kejahatan aset digital, menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 14 orang—termasuk 11 petugas polisi dan seorang mantan politikus—karena merancang skema penculikan dan pemerasan Bitcoin yang rumit.

Konspirasi yang dirancang pada tahun 2018 ini menargetkan pengusaha Shailesh Bhatt dan mengungkap tingkat korupsi institusional yang mencengangkan di dalam kepolisian India. Hakim Khusus B.B. Jadav menyatakan semua terdakwa bersalah atas konspirasi kriminal, penculikan untuk tebusan, penahanan ilegal, dan penyerangan, menandai momen penting dalam perjuangan India melawan kejahatan terkait cryptocurrency yang sedang berlangsung.

Kejahatan yang Mengungkap Jaringan Korupsi

Akar dari kasus ini bermula dari kolapsnya BitConnect, sebuah skema Ponzi besar bernilai $900 juta yang menghancurkan ribuan investor di seluruh dunia. Ketika BitConnect kolaps, Bhatt, seorang pengusaha dari Surat, berhasil mendapatkan kembali 752 Bitcoin dari pengembang BitConnect Dhaval Mavani—sebuah langkah yang akan menjadikannya target korupsi.

Pada Februari 2018, pejabat korup mengetahui kepemilikan Bitcoin besar Bhatt. Apa yang terjadi selanjutnya adalah rencana yang dieksekusi secara teliti: pria yang menyamar sebagai agen Badan Penyelidikan Sentral (CBI) memancing Bhatt ke sebuah pompa bensin dengan dalih palsu. Dalam beberapa hari, dia diculik dan ditahan di Keshav Farm dekat Gandhinagar.

Operasi ini melibatkan beberapa tokoh paling berpengaruh di Gujarat. Mantan kepala polisi distrik Amreli Jagdish Patel—seorang petugas IPS senior—mengatur skema ini bersama mantan politikus Nalin Kotadiya, yang mewakili konstituensi Dhari di majelis legislatif Gujarat dari 2012 hingga 2017. Inspektur cabang kejahatan lokal Anant Patel dan beberapa petugas tambahan lainnya melakukan penculikan secara langsung.

Di rumah pertanian, Bhatt mengalami penganiayaan dan ancaman sampai dia mengungkapkan seluruh kepemilikan kriptonya. Dari 752 Bitcoin, 176 disimpan bersama mitra bisnisnya Kirit Paladiya, sementara sisanya sudah dikonversi menjadi sekitar $5 juta dalam mata uang fiat. Para penculik awalnya menuntut seluruh 176 Bitcoin plus 32 crore rupees (sekitar $3,6 juta). Ketika negosiasi macet, mereka memaksa Bhatt untuk melakukan 34 transfer Bitcoin dari dompet mitranya, menghasilkan sekitar $150.000 bagi para kriminal.

Penyidikan yang Dihadapkan Intimidasi Saksi

Setelah dibebaskan, Bhatt mengajukan pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri India, memicu penyelidikan kriminal besar oleh Departemen Investigasi Kejahatan Gujarat. Jaksa penuntut mengumpulkan kasus yang kuat, menghadirkan 173 saksi termasuk spesialis forensik digital dan pejabat bank yang secara teliti melacak transfer dana.

Namun, jalan menuju keadilan terbukti berbahaya. Sebanyak 92 saksi berubah menjadi bersikap tidak kooperatif selama proses, menarik kembali kesaksian mereka atau menarik pernyataan sama sekali. Pola ini menunjukkan intimidasi sistematis terhadap saksi dan kemungkinan upaya korupsi untuk mengacaukan persidangan. Hakim Jadav merespons secara tegas, mengeluarkan pemberitahuan sumpah palsu kepada 25 saksi yang berbuat sumpah palsu di pengadilan.

Meskipun menghadapi hambatan ini, jaksa penuntut berhasil membuktikan konspirasi kriminal melalui kombinasi kesaksian saksi dan catatan transaksi digital. Beberapa polisi bahkan menjadi saksi penuntut melawan atasan mereka yang sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak semua dalam kepolisian tunduk pada intimidasi.

Vonis dan Implikasinya

Semua 11 petugas polisi dihukum berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi India, dengan pengadilan menekankan bahwa pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi pantas mendapatkan hukuman terberat. Pengadilan memerintahkan penyitaan perhiasan emas bernilai sekitar 2,4 crore rupees ($290.000) yang disita dari mantan kepala polisi Patel, yang akan diserahkan ke Master of Mint di Mumbai untuk diproses.

Nalin Kotadiya, yang selama berbulan-bulan menjadi buron, ditangkap pada September 2018 dan kini menerima hukuman seumur hidup pertamanya, meskipun terlibat dalam beberapa kasus korupsi di Gujarat.

Dengan harga Bitcoin saat ini sebesar $88.170, 176 Bitcoin yang berusaha dicuri para kriminal bernilai lebih dari $19 juta—menjadikan ini salah satu upaya pemerasan cryptocurrency terbesar di India dan menegaskan mengapa aset digital ini menjadi target utama jaringan kejahatan.

Sebuah Kisah Peringatan untuk Ekosistem Crypto

Kasus ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyedihkan: kerentanan cryptocurrency tidak hanya terletak pada keamanan digital tetapi juga pada eksploitasi fisik. Ketika penjahat mengetahui lokasi kepemilikan besar, mereka dapat melewati dompet terenkripsi melalui intimidasi dan pemaksaan. Bhatt menjadi target karena cadangan Bitcoin-nya diketahui dan tampaknya rentan terhadap transfer paksa.

Putusan ini mengirim pesan pencegahan yang jelas kepada penegak hukum dan pejabat publik yang mempertimbangkan skema serupa. Pengadilan akan menuntut penculikan dan pemerasan terkait cryptocurrency dengan tingkat keparahan maksimal, terutama ketika pelaku menyalahgunakan posisi kepercayaan publik.

Kasus ini juga menunjukkan kapasitas sistem peradilan India untuk menangani kejahatan cryptocurrency yang kompleks meskipun menghadapi hambatan besar. Menangkap pelaku yang berkuasa, mengelola banyak saksi yang terpengaruh intimidasi, dan membangun kasus berdasarkan forensik digital dan catatan keuangan membutuhkan ketahanan institusional—yang akhirnya ditunjukkan oleh pengadilan Ahmedabad.

Komplikasi Tak Terduga

Menambah lapisan kompleksitas pada narasi ini, Bhatt sendiri menghadapi tuduhan kriminal. Direktorat Penegakan India menangkapnya pada Agustus 2024 karena diduga menculik dua promotor BitConnect dan memeras 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan 14,5 crore rupees dalam bentuk tunai. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa setelah kolapsnya BitConnect, beberapa pihak terlibat dalam metode ilegal untuk memulihkan kerugian, mengaburkan garis antara korban dan pelaku.

Kasusnya berlanjut di pengadilan India, mewakili ekosistem kejahatan terkait cryptocurrency yang muncul setelah kejatuhan BitConnect. Yang awalnya merupakan kasus korupsi polisi berkembang menjadi tuduhan yang lebih luas tentang bagaimana investor yang putus asa menggunakan pemerasan dan kekerasan untuk mencoba memulihkan kekayaan yang dicuri.

Hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada 14 terdakwa menandai momen penting dalam pendekatan India terhadap kejahatan aset digital dan korupsi resmi. Putusan ini menegaskan bahwa kekuasaan maupun posisi tidak dapat melindungi pelaku dari akuntabilitas dalam kejahatan terkait cryptocurrency.