上海二中院“涉虚拟货币犯罪案件的适法统一”研讨会：个人持币、炒币一般不认定为非法经营罪

8 Januari, berita dari Shanghai Second Intermediate Court menyebutkan bahwa baru-baru ini mengadakan seminar “Standarisasi Hukum dalam Kasus Kejahatan terkait Virtual Currency” untuk menganalisis tiga topik:

一、涉虚拟货币洗钱犯罪中“主观明知”的认定
• Penentuan apakah pelaku “dengan sadar” dalam kejahatan pencucian uang terkait virtual currency harus mempertimbangkan sumber dana, metode transaksi, latar belakang tindakan, dan faktor lainnya secara komprehensif

• Menghindari penafsiran langsung berdasarkan hasil objektif untuk menuduh niat subjektif, serta menghindari kesalahan penilaian objektif

二、洗钱犯罪的行为类型与既遂标准
• Memahami esensi kejahatan pencucian uang, yaitu menyamarkan dan menyembunyikan sumber dan sifat dari hasil kejahatan serta keuntungan yang diperoleh

• Asalkan melakukan tindakan menyamarkan dan menyembunyikan sesuai unsur-unsur yang ditetapkan dalam KUHP, dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang telah selesai (既遂)

• Dalam praktik peradilan, harus menindak tegas kejahatan pencucian uang sesuai hukum, dan secara tegas menjaga keamanan keuangan negara

三、涉虚拟货币非法经营罪的认定边界
• Jika tindakan tidak memiliki karakteristik usaha, hanya berupa tindakan pribadi memegang dan trading koin, biasanya tidak dikategorikan sebagai kejahatan usaha ilegal

• Tetapi jika pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan transaksi ilegal atau secara terselubung menjual beli valuta asing, dan tetap membantu melalui pertukaran virtual currency

• Jika mencapai standar keparahan tertentu, harus dikategorikan sebagai rekan pelaku kejahatan usaha ilegal

#虚拟货币监管 #Kejahatan terkait virtual currency #洗钱犯罪认定 #Trading koin tidak termasuk dalam pidana #Pengawasan Kripto di Tiongkok