2026-01-09 04:23:49

Otoritas keuangan meningkatkan upaya penegakan hukum dalam memerangi skema penipuan. Pejabat mengumumkan tindakan tegas yang komprehensif menargetkan jaringan kriminal, menggunakan metode pelacakan keuangan yang sama yang sebelumnya digunakan terhadap sindikat kejahatan terorganisir dan operasi perdagangan narkoba.

Strategi ini berfokus pada mengikuti jejak uang — melacak aliran dana untuk membongkar kegiatan penipuan dari sumbernya. Pendekatan multi-sisi ini menunjukkan komitmen serius untuk menangani apa yang telah menjadi krisis yang meningkat, dengan sumber daya dan taktik yang sebanding dengan penyelidikan kejahatan terorganisir besar.

Pengumuman ini mencerminkan tekanan yang meningkat pada badan pengatur untuk memerangi pola penipuan yang muncul dan melindungi sistem keuangan dari kegiatan ilegal.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

CoffeeNFTs

· 01-11 12:10

Melacak aliran dana ini benar-benar hebat, akhirnya ada yang mulai serius

Lihat AsliBalas0

BearEatsAll

· 01-10 19:14

Akhirnya mulai mengambil tindakan tegas, sudah saatnya menghadapi para penipu ini dengan cara seperti ini Mengikuti aliran dana ini juga harus digunakan oleh pengembang proyek di chain Menemukan sumbernya adalah cara yang sebenarnya, kalau tidak akan selalu seperti menekan labu, keluar labu lagi Pengawasan benar-benar dilakukan, cuma tidak tahu apakah bisa mengatur bagian Web3 ini Gelombang kekuatan ini sebanding dengan geng, menunjukkan bahwa penipuan memang menjadi masalah besar

Lihat AsliBalas0

BlockImposter

· 01-10 17:38

哈，追踪资金流向？醒醒吧，链上转账比这更难查 --- 又来了，每次都说要严打，结果呢？黑产照样跑 --- 诶这招不错啊，终于把对付贩毒的手段用上了 --- Masalahnya, akankah mereka bisa mengikuti kecepatan di blockchain... perkiraan bahaya --- Pelacakan aliran dana terdengar bagus, tapi benar-benar bisa menyentuh siapa? --- Kepatuhan adalah kunci, kalau tidak, langkah sekencang apa pun tidak akan berguna --- 嚯，总算有点真格的了，不过来晚了点

Lihat AsliBalas0

MEVHunterZhang

· 01-09 04:53

Melacak aliran dana? Haha, tapi para penipu di blockchain sudah membersihkannya sejak lama

Lihat AsliBalas0

CryptoDouble-O-Seven

· 01-09 04:53

Melacak jalur dana? Trik ini cukup keras untuk melawan penipuan juga, tapi jujur saja, berapa banyak penipu yang benar-benar bisa ditangkap --- Melacak aliran dana terdengar bagus, yang penting adalah seberapa baik pelaksanaannya, bagaimanapun saya tetap tidak percaya --- Ini sudah pola lama, hanya mengganti nama dan terus memanen keuntungan --- Apakah kali ini serius? Jika benar-benar bisa memutus rantai pencucian uang, mungkin dunia kripto bisa lebih bersih --- Hmm... Dengan tingkat kekuatan seperti ini, para penambang besar dan tim proyek harus waspada

Lihat AsliBalas0

TokenUnlocker

· 01-09 04:45

Melacak aliran dana? Tidak heran belakangan ini banyak proyek yang panik, mungkin sudah menemukan titiknya.

Lihat AsliBalas0

Ser_Liquidated

· 01-09 04:45

Melacak aliran dana? Strategi ini seharusnya sudah digunakan sejak lama, kalau tidak penipu-penipu itu pasti sudah kabur --- Akhirnya serius juga dalam mengejar uang --- Menggunakan cara melawan pengedar narkoba untuk menangkap penipu menunjukkan masalahnya memang serius --- Hanya melacak jejak uang apa gunanya, masalahnya adalah kemampuan eksekusi --- Kali ini benar-benar serius, sayangnya sudah terlambat beberapa tahun --- Jika rantai dana putus, para penjahat ini pasti akan menunjukkan identitas asli mereka --- Ini adalah contoh klasik "menambal lubang setelah kebakaran", tapi mari kita lihat apakah benar-benar bisa terealisasi

Lihat AsliBalas0

IronHeadMiner

· 01-09 04:24

Melacak aliran dana ini luar biasa, akhirnya ada yang benar-benar bertindak Sekarang para kelompok penipuan itu harus panik... Sayangnya selalu terlambat satu langkah Apakah ini hanya angin lalu? Atau memang akan dibereskan?

Lihat AsliBalas0