2026-01-10 06:10:21

Departemen Keuangan AS telah meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan pengiriman uang dan lembaga perbankan setelah kasus penipuan besar di Minnesota. Menurut Menteri Keuangan Bessent, penyelidikan ini menargetkan potensi kerentanan dalam sistem pembayaran yang mungkin telah memungkinkan aktivitas penipuan tersebut.

Tindakan regulasi ini menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap mekanisme kepatuhan lembaga keuangan. Fokus Departemen Keuangan pada layanan pengiriman uang dan mitra perbankan mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang pemantauan transaksi dan protokol anti-penipuan di seluruh ekosistem keuangan.

Bagi peserta pasar kripto, perkembangan regulasi seperti ini membawa implikasi penting. Pemeriksaan yang lebih ketat terhadap jalur pembayaran dan perlindungan institusional sering kali menetapkan preseden untuk standar kepatuhan platform aset digital. Penyelidikan ini menandakan komitmen Washington untuk memperkuat kerangka AML/KYC dan mendeteksi aliran dana ilegal.

Pengamat pasar mencatat bahwa penyelidikan tingkat keuangan biasanya mengarah pada peningkatan ekspektasi regulasi di seluruh industri. Bursa dan fasilitator pembayaran harus mengantisipasi kemungkinan peningkatan kepatuhan sebagai respons terhadap temuan dari penyelidikan penipuan Minnesota ini.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

DeFiDoctor

· 3jam yang lalu

Kembali lagi, kasus penipuan di Minnesota ini mengungkapkan kerentanan sistem pembayaran—pemeriksaan kepatuhan yang tidak tepat waktu membuat penyakit besar mudah datang. Catatan pemeriksaan menunjukkan bahwa mekanisme peringatan risiko lembaga perbankan tidak efektif, harus dipertanggungjawabkan.

Lihat AsliBalas0

rug_connoisseur

· 17jam yang lalu

Kembali lagi, orang Amerika akan mulai memeriksa lagi... Tahun depan bursa tidak akan menambahkan aturan baru lagi, kan?

Lihat AsliBalas0

RunWithRugs

· 01-10 06:40

Kembali lagi... orang Amerika mulai memeriksa sana sini, kali ini mengincar payment rails. Serius, setiap kali ada angin sedikit saja, langsung dilakukan pemeriksaan menyeluruh, sehingga komunitas crypto kita juga jadi tegang. --- Sejujurnya, AML/KYC ini sudah saatnya diperbarui, tapi kalau terus seperti ini, biaya transaksi di bursa kemungkinan besar akan naik. --- Apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus Minnesota itu, kenapa selalu bisa ditemukan celah seperti ini... --- Aku cuma pengen tahu apakah penyelidikan kali ini akan kembali menargetkan DEX dan dompet, seperti biasanya. --- kerentanan pembayaran? Haha, rasanya cuma ingin menambah beban ekosistem crypto saja. --- Bessent ini lagi mau menggelar pertunjukan regulasi lagi, aku tunggu saja biaya kepatuhan yang akan meledak. --- Tunggu dulu, apakah ini berarti masalah stablecoin akan diangkat lagi dan diperiksa sekali lagi...

Lihat AsliBalas0

BoredWatcher

· 01-10 06:40

Kembali lagi, kali ini mengincar sistem pembayaran, singkatnya ingin membuat crypto lebih terikat.

Lihat AsliBalas0

SillyWhale

· 01-10 06:39

Lagi, orang Amerika mau bikin masalah lagi... Regulasi gelombang demi gelombang, kapan sih selesainya? Kasus Minnesota itu, kenapa banyak banget celahnya? Exchange-nya harus lembur lagi buat compliance, udah males AML system-nya harus upgrade lagi, biaya tambah lagi

Lihat AsliBalas0

BearEatsAll

· 01-10 06:38

Lagi deh, Treasury lagi apa sih, pokoknya yang susah ujung-ujungnya kita ini hodler kecil. AML/KYC ini mesti upgrade lagi? Exchange bakal blokir penarikan gue lagi dong. Kasus Minnesota bikin heboh gini, rasanya crypto makin sulit aja. Bessent mau lock semua saluran pembayaran ya, atau gimana sih. Terang-terangan ini cuma bikin repot decentralized finance aja, padahal traditional finance juga banyak yang item. Tunggu aja semuanya, biaya compliance bakal naik lagi, fee pasti membengkak. Setelah regulasi kali ini, exchange kecil bakal langsung gulung tikar, pemenangnya ya tetap mereka yang gede. Apa cuma gue yang rasa investigasi ini berlebihan sih... padahal katanya gak diatur apa-apa.

Lihat AsliBalas0