2026-01-11 11:22:52

Masalah penipuan di sektor NGO telah menjadi begitu merajalela sehingga otoritas menghadapi tantangan kritis: dari mana harus memulai penuntutan. Volume kasus mencurigakan yang besar berarti lembaga penegak hukum harus mengembangkan kerangka prioritas strategis daripada mengejar semuanya secara bersamaan.

Realitas ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam transparansi keuangan dan akuntabilitas. Ketika badan regulasi menyusun daftar pelanggaran yang komprehensif, mereka dipaksa untuk membuat pilihan sulit tentang kasus mana yang memerlukan penyelidikan dan penuntutan segera. Tumpukan kasus menumpuk mengungkapkan kesenjangan sistemik antara permintaan pengawasan dan sumber daya penegakan yang tersedia.

Bagi komunitas crypto dan Web3 yang mengamati dari pinggir lapangan, situasi ini menegaskan mengapa mekanisme kepatuhan yang kuat dan audit yang transparan sangat penting. Saat pemerintah meningkatkan upaya pemantauan mereka dan mengkomunikasikan prioritas penegakan hukum kepada departemen terkait, komitmen industri terhadap legitimasi menjadi semakin penting. Proyek dan platform yang menerapkan standar KYC/AML yang ketat sebelum mandat regulasi akan menempatkan diri mereka secara lebih menguntungkan dalam lingkungan di mana pengawasan hanya akan semakin meningkat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

Haha ini adalah kekhawatiran terbesar saya, NGO bisa begitu liar, Web3 ini kalau dikelola akan lebih kacau --- Singkatnya, sumber daya tidak cukup, banyak orang jahat, lembaga penegak hukum juga kelelahan --- Itulah sebabnya saya selalu mengatakan pentingnya disiplin diri sejak awal, jangan menunggu sampai diperiksa baru menyesal --- Benar-benar, proyek yang tidak menerapkan AML dengan baik akan segera mengalami masalah, tidak ada keberuntungan di sana --- Ini agak lucu, menumpuk begitu banyak kasus, rasanya seperti bermain permainan tikus tanah --- Jadi kuncinya tetap pada transparansi, lakukan dengan bersih dan rapi, tidak perlu takut apa pun --- Mengerti, yaitu harus cepat-cepat mematuhi regulasi, jangan menunggu kebijakan diterapkan baru bertindak

Lihat AsliBalas0

Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

Sial, ini kan cuma trik lama di keuangan tradisional, pakai topeng berbeda untuk terus tampil di bidang NGO, bikin ngakak

Lihat AsliBalas0

MysteriousZhang

· 01-11 11:50

Seharusnya kita tahu lebih awal, kekacauan di NGO ini begitu banyak sehingga lembaga penegak hukum pun kewalahan, jika kita tidak mulai mengatur secara proaktif di bidang crypto, suatu saat pasti akan disebutkan --- Sejujurnya, masalah penumpukan kasus ini benar-benar di luar batas... kekurangan sumber daya dan harus menangani pelanggaran, ini sangat merepotkan --- Haha, proyek KYC/AML yang dilakukan secara proaktif sekarang adalah seperti membeli asuransi untuk diri sendiri, orang pintar semua sudah melihatnya --- NGO banyak penipuan, baru sadar bahwa sumber daya tidak cukup? Bangunlah, jika web3 kita menunggu sampai terjadi masalah dan baru memperbaiki, itu sudah terlambat --- Kepatuhan bukan beban, tetapi seperti menyambung hidup... lihat saja bagaimana NGO berjuang sampai seperti ini --- Masalahnya bukan di penuntutan, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengawasi... apakah kita bisa berharap pada disiplin industri? --- Sekarang, pengawasan benar-benar akan datang, siapa yang masih berani melakukan tindakan kecil-kecilan?

Lihat AsliBalas0

MoonlightGamer

· 01-11 11:50

Haha NGO semua bisa rusak seperti ini Web3 masih diawasi dengan ketat sungguh aneh --- Kurangnya sumber daya penegakan hanyalah alasan saja, sebenarnya tidak ingin memeriksa --- Proyek yang melanggar aturan memang mendapatkan keuntungan, menyelesaikan KYC/AML lebih awal sekarang tidur nyenyak --- Ini dia, pihak berwenang sibuk dengan konflik internal, kita malah punya peluang --- Kasus tertunda benar-benar mencerminkan kenyataan, sumber daya selalu tidak cukup --- Sekarang mengelola proyek Web3 dengan audit transparan adalah langkah besar, pintar --- Lihat situasinya, yang tidak secara aktif mematuhi aturan pasti akan ditindak --- Logika ini bisa diterapkan di dunia kripto, mereka yang masih bermain di batas-batas harus merenung --- Kerangka prioritas penegakan hukum? Katanya bagus, sebenarnya tidak ada orang

Lihat AsliBalas0

AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

Haha NGO sudah begitu buruk, otoritas pengawas mungkin harus memeriksa dari pagi sampai malam --- Tunggu dulu, apa artinya ini? Kekurangan sumber daya membuat penegakan hukum secara selektif? Jadi proyek Web3 kita harus lebih mandiri --- Sudah lama bilang, melakukan kepatuhan secara solid lebih penting dari apa pun, nanti kalau mereka datang mengetuk pintu sudah terlambat --- Kasus yang menumpuk sebanyak ini, rasanya keuangan tradisional juga tidak lebih baik --- Jadi, proyek perusahaan besar harus melakukan KYC/AML dengan baik agar tetap hidup, memang kali ini mereka benar-benar paham

Lihat AsliBalas0

TommyTeacher

· 01-11 11:37

Bagaimana lagi dengan tumpukan kasus mangkrak... Penipuan NGO begitu merajalela, lembaga pengawas malah bingung dengan prioritasnya, ini kan menunjukkan sistem yang bangkrut Kami di Web3 malah lebih sadar, melakukan KYC dengan baik sejak awal jauh lebih baik daripada menunggu diperiksa Ini benar-benar menunjukkan pentingnya kepatuhan sejak awal, proyek yang bertindak cepat sekarang harusnya merasa lega

Lihat AsliBalas0

degenwhisperer

· 01-11 11:23

ngo都开始烂了啊...Ini saatnya Web3 juga harus bertanggung jawab, kan --- Jelasnya, regulasi tidak mengikuti, nanti industri kita yang harus menanggung akibatnya --- Sudah lama bilang, proyek yang melakukan pemeriksaan sendiri dulu yang bisa bertahan, sekarang mengerti kan --- Contoh nyata dari kekurangan sumber daya yang memaksa memilih... korban yang lebih banyak malah tidak terhitung, ironis --- KYC/AML yang dilakukan tim sejak awal sekarang bikin mereka tertawa, memang itu pelindung --- Kekurangan tenaga kerja hanyalah alasan, sebenarnya tidak bisa mengelola banyak kasus sekaligus... --- Kalau Web3 juga mengikuti pola ini, takutnya sebagian besar proyek akan bermasalah

Lihat AsliBalas0