Insider industri telah mengangkat kekhawatiran tentang pergerakan uang tunai besar-besaran yang tidak biasa melalui pusat transportasi. Menurut laporan dari petugas keamanan, ada pola pelancong yang meninggalkan AS dengan jumlah uang yang substansial—koper terkadang berisi hingga $750.000—dalam apa yang tampaknya merupakan transaksi mingguan yang berulang.

Frekuensi dan skala ini menarik perhatian agen pengawas, yang dilaporkan telah mempertanyakan asal-usul dana ini berulang kali. Yang mencolok bukanlah insiden terisolasi, tetapi pola yang konsisten berulang.

Ini menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam pelacakan dana lintas batas dan penegakan kepatuhan. Apakah terkait dengan aliran remitansi, operasi bisnis, atau tujuan lain, pergerakan uang tunai volume tinggi seperti ini menimbulkan pertanyaan yang sah tentang protokol KYC (Know Your Customer) dan efektivitas AML (Anti-Money Laundering) dalam mendeteksi aktivitas keuangan yang tidak biasa.

Komunitas crypto dan DeFi telah lama membahas masalah serupa seputar jalur masuk fiat dan aliran modal, terutama terkait transparansi dan pengawasan regulasi.