Venezuelano é acusado pelos EUA de lavar US$ 1 bilhão usando criptomoedas

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Warga Venezuela Dituduh oleh AS Mencuci US$ 1 Miliar Menggunakan Cryptocurrency Tautan Asli: https://portaldobitcoin.uol.com.br/venezuelano-e-acusado-pelos-eua-de-lavar-us-1-bilhao-usando-criptomoedas/ Seorang warga Venezuela dituduh di Amerika Serikat karena terlibat dalam skema pencucian dana ilegal sekitar US$ 1 miliar menggunakan cryptocurrency, dalam salah satu penyelidikan paling signifikan yang melibatkan cryptocurrency dan aliran keuangan mencurigakan dalam skala besar, menurut kantor jaksa AS untuk Distrik Timur Virginia.

Tuduhan pidana menyebutkan bahwa terdakwa, yang diidentifikasi sebagai Jorge Figueira, 59 tahun, menggunakan jaringan kompleks rekening bank, dompet cryptocurrency, wallet aset digital, dan perusahaan cangkang untuk memindahkan dan menyembunyikan asal-usul serta tujuan sumber daya ilegal tersebut, menurut dokumen pengadilan yang diperoleh DOJ.

Menurut dakwaan, Figueira diduga mengonversi jumlah ilegal menjadi cryptocurrency dan mentransfer mata uang tersebut melalui serangkaian dompet digital, dengan tujuan menyembunyikan sifat sebenarnya dari dana tersebut dari badan pengawas. Skema ini melibatkan pengiriman aset kripto ke penyedia likuiditas untuk ditukar dengan dolar, yang kemudian disetor ke rekening bank yang dikontrolnya sebelum dikirim ke penerima akhir, termasuk individu dan perusahaan di berbagai bagian dunia, seperti Kolombia, China, Panama, dan Meksiko.

Peneliti dari Federal Bureau of Investigation (FBI) menggambarkan operasi ini sebagai tindakan yang “mengancam sistem keuangan dan keamanan publik secara mendalam”, menyoroti penggunaan wallet kriptografi untuk menyamarkan transaksi global.

Penyelidikan, yang dilakukan oleh FBI bersama kantor jaksa di Alexandria, Virginia, merinci bahwa lebih dari US$ 1 miliar dalam aset telah melewati jaringan wallet yang terlibat dalam kasus ini, dengan sebagian besar dana masuk melalui platform perdagangan cryptocurrency. Terdakwa, yang menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah, didakwa melakukan konspirasi pencucian uang, dan seorang hakim federal akan memutuskan hukuman berdasarkan pedoman hukuman AS dan faktor hukum relevan lainnya.

Pihak berwenang menegaskan bahwa operasi pencucian uang sebesar ini tidak hanya memfasilitasi aktivitas organisasi kriminal transnasional, tetapi juga dapat mengganggu sistem keuangan yang sah jika tidak terdeteksi dan dihentikan. Proses terhadap Figueira sedang dilakukan oleh Asisten Jaksa AS, Catherine Rosenberg, dan akan berlanjut sementara terdakwa menunggu sidang awal di pengadilan federal.