Korea Selatan Mengungkap Jaringan Cuci Uang $100M Crypto

Sumber: Coindoo Judul Asli: Korea Selatan Ungkap $100M Jaringan Pencucian Uang Crypto Tautan Asli: Perlawanan Korea Selatan terhadap aliran crypto ilegal telah mengambil arah yang tajam setelah penyelidik mengungkap jaringan pencucian uang yang diam-diam mendorong lebih dari 148,9 miliar won (sekitar $101,7 juta) melalui sistem keuangan negara selama beberapa tahun.

Kasus ini terungkap setelah penyelidikan berkepanjangan oleh Layanan Bea Cukai Korea, yang melacak pergerakan uang yang tidak biasa terkait aset digital dan aktivitas valuta asing tanpa izin. Tiga warga negara Tiongkok kini menghadapi penuntutan karena diduga mengatur operasi tersebut yang melanggar undang-undang valuta asing Korea Selatan.

Poin Utama

• Otoritas Korea Selatan mengungkap jaringan pencucian uang crypto multi-tahun yang memindahkan lebih dari 148,9 miliar won melalui negara.
• Skema ini menggunakan dompet crypto, transfer bank terfragmentasi, dan label pengeluaran palsu untuk menghindari deteksi.
• Penyelidik mengatakan kasus ini menyoroti meningkatnya risiko terkait aktivitas valuta asing tanpa izin yang terkait aset digital.

Saluran keuangan tersembunyi di depan mata

Alih-alih memindahkan uang melalui satu saluran, penyelidik mengatakan kelompok tersebut mengandalkan pendekatan berlapis yang dirancang untuk menyatu dengan aktivitas keuangan sehari-hari. Aset crypto pertama kali diperoleh di luar Korea Selatan, kemudian dialirkan ke dompet yang terhubung ke negara tersebut. Dari sana, dana digital dikonversi ke won Korea dan dengan cepat tersebar ke berbagai rekening bank domestik.

Fragmentasi ini menyulitkan sistem pemantauan konvensional untuk menandai aktivitas tersebut. Alih-alih transfer besar yang mencolok, uang dibagi menjadi aliran yang lebih kecil yang tampak rutin jika dilihat secara terpisah.

Label sah, tujuan tidak sah

Yang membedakan skema ini adalah bagaimana transaksi disamarkan. Otoritas mengatakan tersangka memberi label pada transfer sebagai pembayaran luar negeri umum, termasuk biaya medis untuk prosedur kosmetik dan biaya kuliah untuk mahasiswa yang belajar di luar negeri. Secara dokumen, transaksi tersebut tampak seperti remitansi layanan standar.

Pada kenyataannya, penyelidik menuduh, deskripsi tersebut hanyalah kedok, memungkinkan dana bergerak melintasi batas tanpa menimbulkan kecurigaan langsung dari bank atau regulator.

Mengapa crypto memperumit jejak

Penyelidikan ini juga menyoroti bagaimana aset digital dapat menambah lapisan ketidaktransparanan dalam kejahatan lintas batas. Dengan menggunakan beberapa dompet di berbagai yurisdiksi, kelompok tersebut mampu memindahkan nilai dengan cepat sebelum mengonversinya kembali ke mata uang fiat. Ini membuatnya jauh lebih sulit untuk melacak asal-usul dan tujuan dana hanya dengan alat pengawasan keuangan tradisional.

Pejabat bea cukai mengatakan kasus ini menggambarkan tren yang berkembang: crypto semakin banyak digunakan dalam skema valuta asing tanpa izin, bukan sebagai alat tunggal, tetapi sebagai bagian dari strategi yang lebih luas yang menggabungkan aset digital dengan dokumen palsu dan saluran perbankan konvensional.

Tanda bahaya bagi regulator

Otoritas Korea Selatan melihat kasus ini sebagai sinyal bahwa kerangka penegakan hukum harus berkembang seiring inovasi keuangan. Saat crypto semakin terintegrasi ke dalam keuangan global, penyelidik memperingatkan bahwa jaringan ilegal akan terus mengeksploitasi celah antara pemantauan aset digital dan regulasi valuta asing.

Penyelidikan kini memasuki fase penuntutan, tetapi pejabat mengatakan pelajaran yang lebih luas jelas: skema pencucian uang menjadi semakin canggih, dan garis antara transaksi sah dan aktivitas kriminal semakin sulit dikenali tanpa pengawasan yang lebih mendalam.