TRM Labs menunjukkan: Pengiriman cryptocurrency Iran melalui bursa terdaftar di Inggris melebihi 1 miliar dolar

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Laporan TRM Labs mengungkapkan bahwa Korps Pengawal Revolusi Iran telah menggunakan bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris untuk menghindari sanksi internasional melalui transaksi ilegal berskala besar. Sejak 2023, 56% volume perdagangan di bursa tersebut terkait dengan IRGC, terutama menggunakan USDT di blockchain Tron karena biaya rendah dan kecepatan tinggi. Analisis ini menegaskan pentingnya teknologi blockchain untuk melacak skema ilegal yang kompleks dalam industri cryptocurrency.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Analisis perusahaan blockchain TRM Labs mengungkapkan bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) telah melakukan pengiriman cryptocurrency ilegal dalam jumlah besar melalui bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris dengan tujuan menghindari sanksi internasional. Skema pengiriman ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menunjukkan skala yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan.

Pergerakan dana organisasi secara sistematis untuk menghindari sanksi

Selama beberapa tahun terakhir, analisis TRM Labs mengungkapkan bahwa aktivitas transaksi terkait IRGC terkonsentrasi di dua bursa terdaftar di Inggris, yaitu Zedcex dan Zedxion. Fakta mengejutkan terungkap bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, transaksi terkait IRGC menyumbang 56% dari total volume transaksi kedua bursa tersebut. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran bursa-bursa ini sebagai pusat pergerakan dana ilegal.

Metode pengiriman cryptocurrency yang cerdas menggunakan USDT dan jaringan Tron

Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar pengiriman cryptocurrency ilegal ini dilakukan menggunakan USDT (Tether) di atas blockchain Tron. Jaringan Tron dianggap sebagai platform yang ideal bagi organisasi yang ingin menghindari sanksi karena biaya transaksi yang rendah dan kecepatan pengiriman yang cepat. Karena USDT adalah stablecoin, hal ini memungkinkan pergerakan dana besar tanpa risiko fluktuasi harga.

Teknologi analisis blockchain yang mengungkap tindakan ilegal

Laporan analisis dari TRM Labs ini menjadi contoh utama bagaimana teknologi analisis blockchain canggih dapat melacak skema pengiriman ilegal yang kompleks. Dalam industri aset kripto, peningkatan transparansi dan pengawasan kembali menjadi sangat penting, dan hal ini kembali dibuktikan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.