Seorang penasihat keuangan yang berbasis di Georgia telah mengaku bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) setelah salah satu skema Ponzi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Penipuan tersebut menipu lebih dari 2.000 korban dengan sekitar $380 juta, menurut jaksa federal. Kasus ini menjadi pengingat yang keras akan risiko yang terkait dengan skema investasi terpusat dan penasihat keuangan yang tidak terverifikasi. Operasi penipuan berskala besar seperti ini biasanya menjanjikan pengembalian yang tidak realistis sambil secara diam-diam mengalihkan dana investor ke rekening pribadi atau skema pembayaran sirkular. Pengakuan bersalah ini menegaskan pentingnya due diligence saat mengevaluasi peluang keuangan—baik di pasar tradisional maupun di ruang crypto—dan kebutuhan mendesak akan pengawasan regulasi serta mekanisme perlindungan investor.