Polisi Vietnam membongkar kasus penipuan lintas negara, dengan tekanan depresiasi đồng Vietnam yang terlibat, lebih dari 535.000 dolar AS dialihkan secara ilegal menjadi mata uang kripto

Menurut laporan Crypto Politan, polisi Vietnam berhasil menangkap 5 tersangka yang diduga mengoperasikan kelompok penipuan mata uang kripto di wilayah Da Nang pada 18 Januari. Kasus ini mencerminkan tekanan pencucian uang internasional yang dihadapi oleh nilai tukar Vietnam Dong di kawasan Asia Tenggara, serta semakin maraknya fenomena penyalahgunaan mata uang kripto oleh pelaku kejahatan untuk kegiatan ilegal lintas negara. Pernyataan polisi menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini berbasis di Kamboja dan beroperasi secara profesional dengan skala yang mengesankan.

Kelompok Penipuan Telepon Internasional Palsu yang Mengaku dari NASDAQ

Metode utama dari kelompok ini adalah meniru secara cermat Bursa NASDAQ melalui identitas palsu resmi untuk melakukan penipuan skala besar. Pelaku telah mengumpulkan dana korban sebesar 14 miliar Dong Vietnam (sekitar 53,28 ribu dolar AS). Yang mengejutkan, para pelaku ini dilengkapi dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang kuat dan perangkat elektronik profesional, menyebar dari beberapa tempat tinggal di wilayah Da Nang untuk melakukan aktivitas ilegal, menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Model operasi yang terdesentralisasi dan bersifat profesional ini menunjukkan bahwa kelompok kriminal memiliki kemampuan teknologi dan organisasi yang cukup mumpuni.

Akun Palsu untuk Menipu Investor, Kolaborasi Multi-Platform

Pelaku memanfaatkan aplikasi pesan instan seperti Zalo dan Telegram untuk membuat puluhan akun palsu secara massal. Mereka memposting informasi transaksi palsu di akun-akun tersebut, mengaku sebagai penasihat investasi berpengalaman dan analis pasar, serta mengumbar data pengembalian investasi dan keuntungan palsu untuk menipu investor biasa. Metode kolaborasi lintas platform dan multi-akun ini secara signifikan meningkatkan efisiensi penipuan dan juga memperbesar risiko identifikasi korban. Korban sering kali lengah terhadap data keuntungan yang tampak nyata, sehingga akhirnya terjebak dalam perangkap dana.

Rantai Pencucian Uang Dana Dong Vietnam: Dari Rekening Bank ke Mata Uang Kripto

Yang patut diperhatikan adalah bahwa setelah melakukan penyalahgunaan dana secara ilegal, pelaku menggunakan skema pembersihan dana yang dirancang secara matang. Dana ilegal dari lingkungan depresiasi Dong Vietnam ini pertama-tama dipindahkan secara tersebar ke beberapa rekening bank, kemudian melalui transfer berlapis-lapis untuk memutus jejak dana. Langkah terakhir adalah menukarkan dana tersebut menjadi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, memanfaatkan anonimitas blockchain dan likuiditas lintas negara untuk secara menyeluruh menyembunyikan sumber dana. Sistem pencucian uang lengkap ini menunjukkan profesionalisme kelompok kriminal sekaligus mengungkap risiko yang dihadapi pasar mata uang kripto saat ini—menjadi tempat perlindungan alami bagi dana ilegal. Tindakan polisi Vietnam ini mengungkap bahwa kawasan Asia Tenggara masih perlu memperkuat pengawasan dalam memberantas kejahatan keuangan lintas negara.