Pria yang diduga melakukan penipuan miliaran dalam pengembalian pajak menghadapi vonis pada tahun 2026

RunWhenCut · 2026-01-31T03:11:02+00:00

Jesse El-Ghoul, dari Massachusetts, mengaku terlibat dalam skema penipuan pajak sebesar $1,3 juta yang melibatkan pemalsuan dokumen pengembalian dana pemerintah AS. Dia mengalihkan dana ke perusahaan cangkang dan investasi properti. Vonis dijadwalkan pada April 2026, dengan potensi hukuman puluhan tahun penjara dan denda besar.

RunWhenCut

2026-01-31 03:11:02

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Jesse El-Ghoul, warga Massachusetts, telah mengaku terlibat dalam skema penipuan pengembalian pajak yang mencapai 1.3 juta. Kasus ini, dilaporkan oleh NS3.AI, mengungkap bagaimana pria tersebut memanipulasi dokumen pajak pemerintah AS untuk mendapatkan dana ilegal melalui berbagai saluran penipuan.

Rincian Penipuan Pengembalian Dana

Skema tersebut melibatkan mengubah cek pengembalian dana yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS yang awalnya ditujukan kepada sebuah perusahaan Kanada. Setelah dokumen pengembalian dana dipalsukan, El-Ghoul mengalihkan dana tersebut ke perusahaan cangkang dan struktur investasi properti yang dia kendalikan, yang memungkinkannya menyembunyikan asal-usul ilegal uang tersebut selama periode yang cukup lama.

Konsekuensi Hukum dan Putusan Tertunda

Terdakwa dijadwalkan akan menerima putusannya pada bulan April 2026, saat pengadilan akan menentukan hukuman yang sesuai. Jaksa telah menyatakan bahwa dia bisa menghadapi beberapa dekade penjara bersama denda besar karena kejahatan penipuan pengembalian pajak dan pencucian uang, tergantung pada keputusan hakim.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengendalian dalam proses pengembalian pajak dan konsekuensi berat yang dihadapi oleh mereka yang mencoba menipu pemerintah federal.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.