Kantor Bea Cukai Korea Selatan Menemukan Pencucian $107 Juta Cryptocurrency dari Sindikat Kriminal Internasional

Ang mga awtoridad sa South Korea ay nagsagawa ng isang malaking operasyon laban sa isang internasyonal na grupo ng mga kriminal na umabot na sa tatlong Tsino at itinakda para sa paglilitis dahil sa napakalaking operasyon ng paglaba ng cryptocurrency. Ayon sa mga ulat mula sa Seoul Main Customs Office, ang mga suspek ay umano’y naglaba ng mahigit $107 milyon na halaga ng digital na asset sa loob ng mahigit tatlong taon, gamit ang serye ng mga domestic at international crypto account pati na rin ang sistema ng bangko sa South Korea upang itago ang tunay na pinagmulan ng pera.

Ang kasong ito ay sumasalamin sa lumalaking hamon na kinakaharap ng mga awtoridad sa South Korea sa kanilang pagsisikap na kontrolin ang isang industriya na patuloy na lumalaki ngunit kulang pa rin sa sapat na regulatory framework at mga patnubay.

Ang Detalyadong Proseso ng Paglaba: Kung Paano Gumana ang Mga Scheme

Ang imbestigasyon ay nagbunyag ng isang sopistikadong pamamaraan ng paglaba na ginamit ng mga suspek. Mula Setyembre 2021 hanggang Hunyo 2025, ang tatlong Tsino ay aktibong nagko-convert ng cryptocurrency sa iba’t ibang bansa, inilipat ang digital na pondo sa mga crypto wallet sa South Korea, at pagkatapos ay kinonvert ito sa Korean won bago ipadala sa pamamagitan ng maraming domestic bank accounts.

Upang maiwasan ang detection mula sa mga financial regulators, ang grupo ay gumagamit ng mga cover story na may hitsurang lehitimo. Ang mga pera ay iniwan sa mga account na may layuning pang-komersyal—tulad ng bayad sa cosmetic surgery para sa mga dayuhang mamamayan o bayad sa tuition para sa mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa. Ang ganitong paraan ay naglalayong magmukhang normal na internasyonal na transaksyon na hindi mapapansin o mapapailalim sa masusing pagsusuri.

Karagdagan pa, natukoy ng Seoul Main Customs Office na ang mga salarin ay tumanggap ng mga deposito mula sa mga customer sa pamamagitan ng sikat na Chinese payment platforms, partikular na ang WeChat at Alipay. Ang mga entry point na ito ay nagbigay sa kanila ng epektibong channel upang mangolekta ng malaking halaga ng pera mula sa iba’t ibang pinagmulan na mabilis na naipapadala sa merkado ng cryptocurrency.

Ang Regulatory Gap: Bakit Lumalaki ang Paglaba sa South Korea

Nanatiling isa sa mga pinaka-dynamic na merkado ng cryptocurrency sa buong mundo ang South Korea, ngunit ang industriya ay patuloy na nahaharap sa mga hamon dahil sa kakulangan ng isang komprehensibong regulatory framework. Dahil sa mga pagkaantala sa pagbuo ng malinaw na mga patnubay at mga limitasyon sa trading, maraming lokal na mamumuhunan ang naglilipat ng malalaking halaga ng digital assets sa mga overseas platform upang makaiwas sa mga restriksyon sa lokal na merkado.

Ipinapakita ng datos na noong 2025, humigit-kumulang $110 bilyong USD na halaga ng cryptocurrency ang lumabas sa South Korea—isang napakalaking bilang na nagpapahayag ng lumalaking kawalan ng tiwala sa lokal na infrastructure at regulatory certainty. Patuloy na nagsusumikap ang mga financial authorities na makabuo ng isang balanseng approach na magpoprotekta sa mga lehitimong mamumuhunan habang isinusulong ang mga anti-money laundering protocols.

Mga Implikasyon at Patuloy na Pagsisikap Laban sa Illegal na Paglaba

Ang pag-aresto sa tatlong Tsino ay hindi lamang isang insidente kundi bahagi ng mas malawak na pattern ng mga internasyonal na operasyon ng money laundering na gumagamit sa South Korea bilang transit hub. Ipinakita nito ang mga kahinaan sa kasalukuyang sistema at ang pangangailangan para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga lokal at internasyonal na institusyon sa pananalapi.

Plano ng mga awtoridad na magpatupad pa ng mas mahigpit na monitoring mechanisms at magtatag ng mas mahigpit na mga patnubay para sa mga transaksyon ng cryptocurrency. Ang bawat paglaba ng ganitong kalaking halaga ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang problema at kung bakit ang pagpapalakas ng regulatory framework ay hindi lamang mahalaga kundi kritikal para sa pangmatagalang katatagan ng sistemang pinansyal sa South Korea.

Sa patuloy na paglago ng digital asset market sa buong mundo, nagsisilbing paalala ang kasong ito sa lahat ng stakeholder—mula sa mga operator ng palitan hanggang sa mga indibidwal na mamumuhunan—tungkol sa mga legal na implikasyon ng pagsali sa mga scheme ng money laundering at ang determinasyon ng mga awtoridad na labanan ang ganitong uri ng kriminal na gawain.