Baru saja melihat sebuah penyelidikan di blockchain yang cukup menarik. Menurut analis blockchain ZachXBT mengungkapkan, seorang broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga melakukan pencucian uang untuk kelompok ransomware, dengan jumlah lebih dari 4,7 juta dolar AS.

Secara spesifik, dana mencurigakan ini melibatkan tiga pembayaran tebusan, total sekitar 796 BTC, semuanya melalui satu akun pertukaran yang sama. Yang lebih menarik lagi, orang ini memindahkan uang dari rantai Bitcoin ke Avalanche, lalu didistribusikan ke beberapa alamat. Sekarang sekitar 16,6 juta dolar AS masih tersimpan di protokol Aave di Avalanche, dan terus ditarik.

ZachXBT juga menemukan bahwa beberapa alamat tersebut sudah pernah dibekukan oleh Tether, karena terkait dengan kasus ransomware. Ini menunjukkan bahwa aktivitas jaringan ini telah dipantau selama beberapa waktu.

Yang menarik, kasus ini menunjukkan bahwa metode pencucian uang kelompok ransomware berkembang, tidak lagi hanya operasi di satu rantai, tetapi juga lintas rantai untuk menghindari pelacakan. Ini menimbulkan tantangan baru bagi pertukaran dan protokol DeFi dalam pengendalian risiko. Aave dan protokol besar lainnya kini harus lebih berhati-hati, karena dana besar seperti ini bisa muncul kapan saja di dalam kolam likuiditas. Inilah mengapa transparansi di blockchain meskipun menjadi keunggulan, juga membuat aliran dana ilegal tak bisa disembunyikan. Perlu terus memantau perkembangan kasus semacam ini.