ウクライナの警察がラトビアの住民を盗んだ暗号詐欺師を逮捕しました

2022年から、悪意のある者たちは合法的な暗号投資サイトを模倣した詐欺的なブローカー プラットフォームや取引所を作り出していました。詐欺師たちはウクライナ全土にコールセンターのネットワークを開設し、電話やソーシャルメディアを通じて偽の投資サービスを積極的に宣伝していました。彼らは社会工学の手法を使用し、犠牲者に投資からの高い利益を約束していると警察は語りました。

詐欺師たちは投資家に特別なソフトウェアをインストールさせ、その後ユーザーのデバイスを制御し、機密の財務情報にアクセスしていました。不正に得た資金を洗浄するために、犯罪者は個人事業主として登録し、ITサービスの提供としてその収入を申告していました。

調査員は、被害者のアドレスから最終的な受信者までのデジタル資産の動きを追跡しました。パトロール警察署の支援を受けて、法執行官はウクライナのいくつかの地域で30以上の家宅捜索を実施しました。警察は、盗まれた資金で購入したコンピューター機器、サーバー、暗号ウォレット、携帯電話、手書きのメモ、銀行カード、フラッシュドライブ、車を押収しました。差し押さえられた資産は、裁判所の命令により凍結された。犯罪グループの主催者と3人の共犯者が犯罪で起訴されたと法執行官が発表した。

4月の初めに、ウクライナ当局は暗号通貨取引からの収入に対して23%の税金を導入することを提案しました。これには、所得税(18%)と軍事課税(5%)が含まれています。以前、ウクライナはFATF(の資金洗浄対策に関するガイドラインに従って暗号通貨を規制することを約束しました。