インドでGainBitcoinの詐欺的な暗号通貨スキームの捜査が行われました

CBIは、デリー、プネ、チャンディーガル、バンガロール、ナンデッド、コルハプールを含む国のすべての主要な都市で同時に捜査を行ったと報告しています。家宅捜索の過程で、詐欺行為に関連する仮想通貨ウォレット、ノートパソコン、モバイルデバイス、および文書が押収されました。

CBIによると、2015年にアミット・バルドワジとアジャイ・バルドワジによってAmit BhardwajとAjay Bhardwajの指導の下、インドのポンジ・ゲイン・ビットコイン詐欺が開始されました。詐欺師たちは被害者たちに、彼らの投資額の最大10%の毎月の利益を約束して誘惑しました。投資家は暗号通貨取引所でビットコインを購入し、クラウドマイニング契約を通じてGainBitcoinに投資するように勧められました。

2017年、新規投資の流入が減少し始めたとき、スキームは崩壊し始めました。2018年、インドの警察は、8000人以上の投資家が関与していた詐欺的な仮想通貨スキームGainBitcoinを暴きました。詐欺師たちはほぼ200万ドル分のBTCを集めることに成功しました。