中国福建某団伙がUSDTを使用してマネーロンダリングを行い、関連する取引額は133億元を超えます。

今年前半の9月5日、中国福建省漢江区人民法院は、裁判所によって起訴された仮想通貨関連犯罪の事件について判決を下しました。 Yan Moumou氏、Zheng Moumou氏、Lin Moumou氏らは、仮想通貨USDT(Tether)を使用して地下の外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトウェアを通じて顧客を募り、「U通貨」を媒体として人民元と外貨を違法に交換し、事件に関与した銀行口座の流れは133億元を超えました。 調査の結果、違法な外国為替取引の額は2,562万元でした。 また、このギャングは福建省の銀行から4億7800万元以上の現金を引き出し、「Uコイン」を購入し、それらを上流の犯罪ウォレットに送金して、国境を越えた犯罪資金を「洗浄」し、価格差額を稼いだ。 犯罪容疑者の林茂茂が事件に到着した後、彼は犯罪の事実を完全に否定し、裁判所は公安機関に共同被告の携帯電話からアカウントから送信された3つの主要な音声セグメントを抽出するように導き、法医学研究所に声紋の比較を委託しました。 身元確認後、テスト音声とリン・モウモウの音声サンプルは同一人物によって説明され、最終的に事件に関与したアカウントと被告のリン・モウモウの証拠関連性を成功裏に確立し、告発の証拠根拠を固め、以前に無罪を主張していたリン・モウモウは有罪を認め、法廷で罰を受け入れました。 質的な紛争に直面して、裁判所は公安と裁判所を組織して、コンセンサスに達するためにいくつかの会議を開催しました。 最終的に、裁判所は、違法な事業運営と情報ネットワークの犯罪活動の幇助の罪で、ヤン、鄭、リンを含む15人に8か月から3年の有期懲役と罰金を言い渡しました。 (莆田)