セリウスの創設者が "銀行より安全" だと主張した後、詐欺で12年の刑を宣告される

ニューヨークの裁判所は、暗号通貨プラットフォームCelsius Network LLCの創設者兼CEOであるアレックス・マシンスキーに、商品および証券詐欺の罪で12年の懲役を言い渡したと、アメリカ合衆国司法省が発表しました。

有罪判決の詳細と財務上の影響

ウクライナ生まれのマシンスキー（59歳）は、2022年7月のセルシウスの崩壊後に証券詐欺と市場操作で有罪判決を受けました。この破産により、顧客は47億ドルの価値がある資産にアクセスできなくなり、一方でマシンスキー自身はプラットフォームの失敗前に$8 百万ドルを引き出すことができました。

刑務所の判決に加えて、裁判所はマシンスキーに50,000ドルの罰金を支払うよう命じ、違法に取得した資産のうち$48 百万以上を押収しました。

"アレックス・マシンスキーは、小売投資家を欺き、彼らの「デジタル資産」を銀行よりも安全に保つと約束しましたが、実際にはこれらの資産を使ってリスクの高い賭けをし、自分のポケットを潤していました。最終的に、マシンスキーは数千万ドルを稼ぎ、顧客は数十億ドルを失いました"と、検察官のジェイ・クレイトンは述べました。

クレイトンは、「アメリカの投資家はより良いものに値する。トークン化とデジタル資産の使用に関する論拠は強いが、これは欺くためのライセンスを意味しない。」と付け加えた。

ビジネスモデルと崩壊

2017年に設立されたCelsiusは、貸出プラットフォームとして運営され、借り手には簡単にアクセスできるローンと預金者には高い金利を約束しました。ビジネスモデルは、機関投資家にトークンを貸し出し、金利差から利益を得ることを期待するものでした。

プラットフォームは2022年7月に崩壊し、顧客が急落する暗号通貨価格の中で預金の引き出しを始めたときに発生しました。破産申請前、Celsiusは暗号通貨取引所FTXからの支援を求めましたが、そのFTX自身もその年の後半に破産を申請し、暗号通貨市場の深刻な暴落に寄与しました。

法的手続き

裁判中、検察はマシンスキーがセルシウスの財務結果を偽造し、顧客資金を未公開の市場レートや無担保ローンを通じて危険にさらしていたことを示しましたが、同社を暗号資産の安全な保管を提供する現代の銀行として位置付けていました。

マシンスキーは2018年から2022年まで顧客を欺いていたことを認め、CELトークンの不正な価格操作を確認し、トークンをインフレ価格で販売していた。

市場のコンテキスト

マシンスキーの弁護側は、2022年5月と6月の暗号通貨市場の壊滅的な崩壊をセリウスの失敗の主な理由として指摘したが、この事件は暗号業界におけるいくつかの高プロファイルな詐欺訴追の一つを表している。比較のために、暗号通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン-フリードは詐欺のために25年の懲役刑を受けた。

セリウスのケースは、暗号通貨プラットフォームにおける透明性、リスク管理、および顧客資産保護に関する継続的な規制の懸念を浮き彫りにし、デジタル資産サービスプロバイダーを選択する際の徹底したデューデリジェンスの重要性を強調しています。