世界の暗号資産の歴史において、驚くべき事件が最近ロンドンのサウスワーク刑事裁判所で重要な進展を遂げました。中国の女性、錢志敏は9月29日に2つの重大な罪を認めました：違法に犯罪財産を取得したことと、犯罪財産を保持または移転したことです。この事件は6.1万枚以上のビットコインに関わり、総額は73億ドルに達し、被害者の数は12.8万人を超えています。

報道によると、錢志敏は2014年から2017年の間に、天津のあるテクノロジー会社を通じて高利回りの金融商品を名目に大規模な違法集資を実施しました。詐欺が明るみに出る寸前、彼女は2017年に偽名を使ってイギリスに逃亡し、違法に得たビットコインを現実の資産に変換し、高級不動産を購入するなどしました。

英国の法執行機関の襲撃作戦は、この巨額のビットコインを押収することに成功し、この行動により英国政府が保有するビットコインの備蓄がほぼ倍増しました。注目すべきは、錢志敏の仲間であるJian Wenが昨年、資金洗浄の罪で有罪判決を受けたことです。

錢志敏の弁護人は、彼のクライアントの有罪認めが被害者の投資家に一定の慰めをもたらすことを望んでいると述べた。また、弁護士は比較的物議を醸す見解を提起した。つまり、ビットコインの価値が大幅に上昇したため、現在は被害者の損失を補填するのに十分な資金があるというものである。

しかし、この事件の複雑さは、その国境を越えた資産回収の難しさにあります。犯罪行為は中国で発生しましたが、資産はイギリスで押収されました。これは中英両国間の司法協力に関わります。現在、民事追徴手続きはイギリス高等法院で引き続き行われています。裁判所はまず、被害者に属することを証明できる資産を特定し返還する必要があります。その残りの部分は押収される可能性があり、両国間の分配交渉手続きに入ることになります。

この世界最大規模の暗号資産押収事件は、デジタル資産犯罪の新たな形態を暴露しただけでなく、国際司法協力が国を越えた金融犯罪の撲滅において重要であることを浮き彫りにしました。事件のさらなる進展に伴い、それは世界の暗号資産規制政策に深遠な影響を与える可能性があります。