バイタルマネー取引は犯罪に関わる

《労働者日報》によると、北京市第二中級人民法院はバイタルマネーの売買に関連する犯罪の隠蔽および秘匿に関する案件を結審しました。2024年8月、被告人Lは買い手の資金が犯罪収益であることを知りながら、現金でUSDTを販売し、受け取った20万元の詐欺資金の行方は不明です。法院は彼が犯罪収益を隠蔽、秘匿したと認定し、懲役3年6ヶ月、違法所得の追徴及び罰金4万元を科しました。

この事件はネットユーザーに二つの大きな疑問を引き起こしました。一つは2025年8月に施行される「2025版隠蔽解釈」に基づき、「情節が深刻」であるためには50万元に達する金額を隠蔽し、特定の状況を満たさなければならないのに、L某が関与した20万元でなぜ3年以上の判決が下されたのか？もう一つは国内のバイタルマネー取引は主にOTCオンライン送金で行われているのに、オフラインで現金を受け取っただけでなぜ有罪になったのか？

量刑に関する問題について、『2025年版隠蔽解釈』は「情状が重大」であるとされる金額基準を引き上げたが、本件の一審はこの解釈の施行前に判決が下されたため、『2021年版隠蔽解釈』が適用される。この版の解釈では、「情状が重大」とされる金額基準は10万元であり、二つの昇格の条件が明示されている：上流の犯罪が迅速に捜査されず財物が取り戻せなくなる場合、または司法機関が上流の犯罪を追及するのを著しく妨げる場合。L某が現金を受け取った結果、20万元の詐欺資金の行方が不明となり、上記の条件に該当するため、旧解釈に基づいて量刑される。司法解釈の時間的効力に関する規定に基づき、被告が控訴した場合、二審では被告にとってより有利な新解釈が適用され、3年以下の刑期を争取できる可能性がある。

現金取引が「異常」と見なされる問題について、国内のバイタルマネーOTC取引は主にオンライン送金で行われ、当事者はKYCや取引履歴の確認などを通じて慎重義務を果たす必要がありますが、それでも口座に不正資金が入金された場合、主観的な知識が推定される可能性があります。一部の人々は現金取引を選択しますが、詐欺や強盗、および検査のリスクに直面しています。「二つのカード」および第三者決済チャネルの厳しい取り締まりが進む中、上流の犯罪グループはオフラインに転向し、通貨業者を利用して資金を移動させています：運び屋は被害者から現金を取得し、通貨業者と取引を行い、通貨業者はUSDTを指定されたウォレットに送金します。通貨業者は無知である可能性もありますし、上流と共謀または知情の上で協力している可能性もあり、これにより現金取引の犯罪リスクが急増します。

現在「現金でUを出す」ことが重点審査対象となっており、『2025年版隠蔽解釈』では「取引行為、資金口座の異常状況」を考慮して知識を認定できることが明確にされています。実務上、異常取引は高値でUを購入し、低値でUを売却することや、資金の迅速な出入り、まとまった資金の入金と散発的な出金など、通常の取引習慣から逸脱する状況として表れます。本件では、捜査機関がLの取引行為、口座状況、およびチャット記録を総合的に考慮し、彼が不正資金を知りながら取引を行っていたと推定しました。直接的な供述はありませんが、「孤証不能定案」の逆の原則に基づき、他の証拠が十分であれば有罪判決を下すことができます。