アメリカは東南アジアの$10 億ドルの詐欺センターに対して措置を講じています。

アメリカ合衆国財務省は、アメリカ人や他の犠牲者から数十億ドルを詐取したとして、ミャンマーとカンボジアの19の団体に対する制裁を発表しました。これらの詐欺を通じて約$10 億ドルが失われていると推定されており、これらはしばしば人身売買の犠牲者によって運営されています。

米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、制裁対象のうち9つがミャンマーのシュウェ・コッコ市に位置していることを明らかにしました。この地域はオンライン詐欺の中心地となっており、さらに10のサイトがカンボジアの詐欺に関連する企業を標的としています。

Gateはサイバー脅威に対して警戒を続けています

ジョン・K・ハーレイ、金融情報およびテロ対策担当財務長官は、これらの指定がこれらのネットワークがもたらす二重の脅威を示していると述べました。彼は、東南アジアのサイバー犯罪がアメリカ人の福祉と金融の安全を脅かし、さらに何千人もの人々を現代の奴隷制度に追いやっていると付け加えました。彼は、損失が前年と比較して66%増加し、現在$10 億ドルに迫っていると指摘しました。

アメリカ合衆国の国務長官マルコ・ルビオは、この措置がアメリカ人を産業規模の詐欺、強制労働、身体的および性的虐待から保護することを目的としていると述べました。彼は、東南アジアの犯罪者がアメリカ市民や他の外国の被害者をサイバー詐欺を通じて搾取することを目指していることが増加していることを認めました。

ミャンマーに対する団体への制裁

制裁は、ミャンマー軍と連携している民族武装勢力であるカレン国軍（KNA）に関連する個人を対象としました。米国は、KNAがシュエコッコの詐欺コンプレックスから利益を得ているとし、そのリーダーであるソー・チット・トゥーと彼の側近であるティン・ウィンとソー・ミン・ミン・ウーに制裁を科しました。KNAの企業には、チット・リン・ミャイン・カンパニー、チット・リン・ミャイン・トヨタ・カンパニー、チット・リン・ミャイン・鉱業および工業会社、シュエ・ミン・タウン・インダストリー・＆・マニュファクチャリング・カンパニーが含まれます。

テソロはまた、中国の実業家であるシェ・ジージアンと彼の会社であるヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループ、さらにミャンマー・ヤタイ・インターナショナル・ホールディング・グループに制裁を課しました。ジージアンとKNAの指導者たちは、ギャンブル、麻薬密売、売春、詐欺の運営に関連するシュウェ・コッコのヤタイ・ニューシティ複合施設を開発したとされています。一部の被害者は、偽の求人広告に誘われ、拘束され、オンライン詐欺を強要されたと報告しています; 一部は暴力や性的暴力にさらされました。

カンボジアの団体に対する措置

カンボジアでは、制裁が詐欺の複合施設をカジノ、ホテル、オフィス複合施設に偽装して運営しているとされる4人の個人と6つの団体に向けられました。特にシハヌークビルとバベットでです。被告にはドン・レチェン、シュ・アイミン、チェン・アイ・レン、ス・リアンシェンが含まれています。個人に関連する商業団体には、TCキャピタル、KBホテル、KBXインベストメント、ヘン・ハ・バベット、MDSヘン・ハ、HHバンクが含まれます。

OFACは、中国の投資家が最初にほとんどの施設をカジノとして建設したことを明らかにしましたが、その後、これらはしばしば人身売買の被害者によって行われる暗号通貨投資詐欺の中心地に変わりました。シハヌークビルやサンスカイカジノでは、被害者が暴力を振るわれ、オンライン詐欺やカジノを通じたマネーロンダリングを強制されました。バベットでは、陳AIレンと蘇リャンシェンがヘンハカジノおよび同様のスキームに使用される他の物件に関連付けられました。

この最新の制裁は、地域のサイバー詐欺に対する5月の措置に続くもので、カレン国軍を国際犯罪組織として指定し、その指導者や家族のメンバーも含まれました。制裁は大統領令13581および14014の下で発令され、KNAとその指導者に関連するすべての米国の資産を凍結し、すべての米国人が関連する商取引を行うことを禁止しました。

財務省は、制裁が国際的な犯罪組織、サイバー手段によって促進される悪意のある活動、人権の侵害、ミャンマーの安定を脅かす者に向けた大統領令に基づく複数の権限の下で発令されたと発表しました。