あなたが暗号資産市場で1000万を稼いだと仮定しましょう。興奮してUSDTを人民元に換えて利益の確定をしようとしています。分散型金融の熱潮の中で、あなたは評価の良い商家を見つけ、プロセスも正規だと感じました：まず通貨をプラットフォームに預け、相手が入金した後に通貨を確認して放出します。見た目はかなり安全そうですか？実際には大きな落とし穴があります。

核心問題は、相手から送られてきたお金がクリーンかどうかを全く確認できないことです。

誰かが言うかもしれません、資金の滞留を確認できるし、商人に誓約書にサインさせることもできるし、評判の良い取引を選ぶこともできると。しかし、正直に言うと、これは一時的な対策であって根本的な解決にはなりません。アカウントが凍結されるかどうかは、誰かが通報するかどうかにかかっていて、このことは完全にランダムです。まるでタイマー付き爆弾を埋めたようなもので、いつ爆発するかわからないのです。

さらに厄介なのは時間差です。現在の取引は順調でも、3ヶ月後、半年後、さらには2年後に突然銀行口座が凍結されることがあります。なぜでしょう？それは、商人が以前に事件に関与した資金を受け取ったため、今あなたに疑いがかかるからです。そして、これらの頻繁に取引を行う商人のアカウントは、すでに銀行のビッグデータによって高リスクアカウントとしてマークされています。このようなアカウントと資金のやり取りをすると、自分自身も影響を受けることになります。

国内の銀行はリスク管理に特に敏感です。あなたのカードが頻繁に大きな額の入出金をしていて、しかも預金記録がなければ、システムは異常と判断し、一瞬で凍結されます。多くの人がこうして失敗してしまうのです——自分は明らかに違法なことをしていないのに、結果として