サンフランシスコからムンバイへ：データが明らかにするオンチェーン詐欺の国境を超えた真実

によって書かれた 火星_DeFi

編集:チョッパー、フォーサイトニュース

原題：暗号詐欺の地理的な図：シリコンバレーからムンバイまで、詐欺は国境を越える

暗号通貨の発展初期、多くの人々は詐欺が革新に伴う必然的な代償であり、「プロジェクトの逃亡」や「退出詐欺」はインターネット上の規制されていない隅にいる少数の悪党に限られると考えていました。

しかし、何年も経つうちに、ZachXBTなどの独立した調査ジャーナリストたちは、暗い真実を徐々に暴露しました：暗号通貨詐欺はすでにグローバル化しています。

2022年から2025年の間に、ZachXBTは118件のさまざまなタイプの金融詐欺事件を記録しました。数百万ドル規模のNFTの逃げ事件から、複雑なクロスチェーンマネーロンダリングネットワークまで。彼の調査報告は、各大陸の詐欺師を暴露しました：シリコンバレーのインフルエンサーが支持するMemecoinプロジェクトの関係者、ムンバイのTelegram詐欺グループ、そしてイスタンブールの価格操作グループが含まれています。

データが示す一貫性は驚くべきものです：どの国や地域も詐欺師の被害を免れることはできません。

地域の詐欺師の神話

ソーシャルプラットフォーム X が最近追加した地理的位置表示機能は、本来は透明性を向上させることを目的としているが、対外感情に関連する議論を引き起こしている。

多くのユーザーがアカウントの原籍国に基づいて他者を攻撃し始め、特にインド、ナイジェリア、ロシアに関連するアカウントに対して、これらの国の全ての人々に「詐欺」というレッテルを貼っています。

しかし、ZachXBT の調査は全く異なる物語を語っています。以下は、ZachXBT の過去3年間の調査データの簡単なまとめです：

118件の確認済みの詐欺事件において：

• 約 41% はアジア（インド、中国、東南アジア）から来ています
• 約28%は北米に由来します
• 約 15% はヨーロッパに由来します
• 約10%がアフリカに関係しています
• 約6%はミキサーやプライバシーコインが追跡できないため、身元が匿名です。

この118件の報告における詐欺師の地域分布も注目に値する。

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ZachXBTによって特定された暗号通貨詐欺師は地理的に分散しています

データが示すのは、特定の問題地域ではなく、世界的に共通する倫理の欠如です。

上述データは、オンラインディスカッションでしばしば無視される重要な事実を明らかにしています：アフリカ人（特にナイジェリア人）は頻繁に不当に暗号通貨詐欺のレッテルを貼られていますが、実際の状況はまったく逆です。

これは、暗号通貨詐欺が特定の地域に限定されず、国境、言語、文化を越えたグローバルな問題であることを示しています。

マクロな視点から見る暗号通貨詐欺

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1）2025年1月から2025年6月の間に、各被害者の盗まれた金額が最も多い国

ナイジェリアやインドを盲目的に非難する人々にとって、最初のグラフは衝撃的です。単一の被害者あたりの盗難額が最も高い10カ国は以下の通りです：

• アラブ首長国連邦 —— 約 7.8 万ドル
• アメリカ —— 約 7.7 万ドル
• チリ —— 約 5.2 万ドル
• インド —— 約 5.1 万ドル
• リトアニア —— 約3.8万ドル
• 日本 – 約26,000ドル
• イラン —— 約 2.5 万ドル
• イスラエル —— 約 1.2万ドル
• ノルウェー —— 約 1.2万ドル
• ドイツ —— 約 1.1 万ドル

気づきましたか？ナイジェリアはこのランキングにまったく入っていませんが、アラブ首長国連邦、アメリカ、ヨーロッパの多くの国、アジアの多くの国が堂々と名を連ねています。

もしそのステレオタイプが真実であれば、このランキングの首位はナイジェリアまたはインドであるべきだが、実際はそうではない。

2）世界のウォレット被害状況マップ（2022-2025年）

視点を世界の被害者の総数に広げると、地理的分布がさらに明確になります。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東、北アフリカ、そしてアジアに広がっています。

被害者数が多い地域には、西欧と東欧、北米、アジアの一部、中東および北アフリカが含まれます。

ではアフリカはどうでしょうか？ヨーロッパ、アメリカ、アジアと比較して、アフリカの被害者ウォレットの総数ははるかに少ないです。これは私の主観的な判断ではなく、地図が示す客観的な事実です。

3. 仮想通貨詐欺の被害者が最も急速に増加している地域、2024年から2025年(前年比)

第三张図は、詐欺が最も急速に増加している地域を示しており、各地域の被害者の前年比成長率は次のとおりです：

*東ヨーロッパ – 約380%

• 中東と北アフリカ —— 約 300%
• 中央アジア / 南アジアおよびオセアニア —— 約 270% ※北米 – 約230%
• ラテンアメリカ —— 約 200%
• アジア太平洋地域 – 約140%
• ヨーロッパ（全体）—— 約 120%
• サハラ以南のアフリカ —— 約 100%

再度強調しますが、アフリカの成長率は最下位にランクされています。その一方で：

• ヨーロッパおよび中東・北アフリカ地域の被害者は世界で最も増加しています
• 北米とラテンアメリカが続く
• アジア太平洋地域とインドのある地域は中程度のレベルにあります
• アフリカはデータセット全体で最も影響を受けていない地域です

もしナイジェリアが世界的な詐欺の中心であるなら、アフリカは決してこのランキングで最下位にならない。

真実は、暗号通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、世界的な問題であるということです。

データは固定観念を完全に打破した：

• 被害者一人当たりの盗まれた金額が最も高い国はアフリカやインドではない
• 詐欺が最も増加している地域はアフリカやインドの地域ではない。
• アフリカの被害者の前年比増加率は最低です

では、なぜナイジェリア人やインド人は不公平に「詐欺」というレッテルを貼られるのでしょうか？それは、人々が証拠ではなく感情で判断することが多いためです；ある地域で起きたバイラル詐欺が、2億人の集団的なレッテルになるからです。ネット上の偏見の広がりは真実よりも遥かに速いのです。

データによると：

• ナイジェリアは高損失国の一つではありません。
• アフリカの詐欺被害者数の増加幅が最も低い。
• ヨーロッパと北アメリカの統計データはさらに悪化している。
• アラブ首長国連邦やインドなどのアジア地域では、非常に高価な盗難事件が発生しています。

ある地域で詐欺師が最も多い場合、その地域の被害状況も深刻である（詐欺師は自分たちが慣れ親しんだ場所で犯罪を犯す）。しかし、アフリカとインドにはそのようなパターンはまったく見られない。

もしナイジェリア人とインド人が他の人々と同じように偏見を持っていたら、彼らは完全にヨーロッパ、アメリカ、南アメリカ、中東、北アフリカに矛先を向けることができた。

しかし、彼らはそうしませんでした。なぜなら、責任ある人々は理解しているからです：詐欺師はどこにでも存在します —— あらゆる人種、あらゆる地域、あらゆる国に存在します；詐欺の被害者も世界中に広がっています；少数の犯罪者の行動によって、どの民族もレッテルを貼られるべきではありません。

最近、@TheQuartering などによる「インドの詐欺師」についての批判的な投稿（x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375）は、外国人嫌悪がどのように人々の実際の苦痛を利用するかを十分に示しています。国やコミュニティ全体を犯罪者として描くことは、傷をさらに悪化させるだけです。

ZachXBT の調査は、アメリカの YouTube ブロガー、ヨーロッパの分散型金融開発者、アジアのマーケティンググループの詐欺行為を明らかにしました。暗号通貨の詐欺は国籍によって決まるものではなく、無制限の匿名性、欲望、そして規制の無関心が相まって生じる結果です。

私たちはどのようにより良くできるのでしょうか？

暗号通貨が成熟するためには、規制だけでなく、集団レベルでの倫理的再構築も必要です。具体的には以下の点に着手できます：

• 国籍の偏見を透明性に置き換える：プロジェクトの創設者に対して公開監査を実施し、KYCを完了し、オンチェーン情報を開示することを求め、国籍に基づいて勝手な判断を下さない。
• 調査的なニュースを支持する：ZachXBTのような調査者や小規模な探偵コミュニティは、数百万ドルの潜在的な損失を回避するのに役立っています。私たちは彼らの成果を広めるべきであり、民族主義の騒音ではなく。
• 常に慎重を保つ：プロジェクトの信頼性が確認されるまでは、すべてのプロジェクトを潜在的な詐欺と見なす。
• 通報ではなく嘲笑：疑わしいアカウントを見つけたときは、憎しみを広めるのではなく、検証チャネルや通報リソースを利用してください。

概要

暗号通貨は去中心化と自由の理想から誕生しましたが、責任のメカニズムが欠如しているため、これらの理想は世界的な搾取の道具に歪められています。各地域には詐欺師が存在し、各地域には被害者もいます。私たちは「チェーン上のヘイト」をやめましょう。