#数字资产市场观察 ベラルーシがFATFの審査に正面から挑む——ウォレット登録庫が上线、海外取引の通路が厳しくなり、この罠のコンボは本当にマネーロンダリングの裏道を塞ぐことができるのか?

まず規制の論理について: ウォレットの登録制度と取引の透明化を組み合わせて、FATFの追跡基準に直接対応しています。目的は明確で、グレーリストやブラックリストに落ちないようにし、国際金融圏への入場券を保つことです。さらに、部門間のデータ連携と税収の透過性を組み合わせることで、マネーロンダリングや脱税といった行為が確実に特定されやすくなります。もしEAEUが統一フレームワークを本当に推進できれば、加盟国間の規制の隙間も縮小され、ブラックマネーの越境乱流のスペースは自然に圧縮されるでしょう。

しかし、技術的な落とし穴は少なくありません。ブロックチェーンの匿名性自体が天然の敵であり、登記簿で捉えられるのは表層のアドレスだけかもしれません。国内プラットフォームが取引所や金融機関とリアルタイムデータを接続する必要がありますか？統合コストはお金がかかるだけでなく、データ漏洩のリスクも防がなければなりません。

さらに厄介なのは、地域の調整の難しさです。EAEU各加盟国は暗号通貨に対する態度があまりにも異なり、緩い国もあれば厳しい国もあり、短期的に立場を揃えるのはほぼ不可能です。

この戦略は短期的にはコンプライアンスの好感度を高め、不正資金を打撃することができますが、長期的な効果は技術の実行力と政策の柔軟性に依存します。ユーザーの抵抗や規制のアービトラージがいつでも表面化する可能性があります。段階的に展開し、技術のアップグレードを同時に行うことができれば、暗号規制の中間的なモデルになるチャンスがあります——一律禁止するのでもなく、完全に放任するのでもない。