中東の中央銀行が衝撃的な発表を行い、その直後に撤回しました。

本日早朝、イラクの金融当局は特定の地域武装組織をテロ組織として指定し、即時の資産凍結を発表しました。公表された文書には、金融制限の対象としてヒズボラやフーシ派が名指しで挙げられていました。

しかし、奇妙なことに数時間後、同じ機関が緊急の釈明を発表しました。「手続き上のミス」だと説明しています。どうやら内部審査プロセスが完了する前にリストが公開されてしまったようです。関係当局は現在、一部の組織がISISやその他国際的に認定されたテロネットワークとの確認済みの繋がりがないにもかかわらず、誤ってリストに含まれていたと主張しています。

この急な方針転換は、このような重要な金融決定の裏で行われている審査手続きへの疑問を投げかけています。資産凍結は国境を越えた取引に重大な影響を及ぼし、地域で事業を展開する金融機関にとってコンプライアンス上の頭痛の種にもなりかねません。

新興市場の規制動向を注視している関係者にとって、今回の件は政策発表がいかに迅速に変化しうるか、そして複雑な法域で活動する際に十分なデューデリジェンスがいかに重要かを浮き彫りにしています。また本件は、中央銀行が安全保障上の懸念と外交的な配慮の間でいかに微妙なバランスを取らなければならないかを示しています。

初期の指定が適切な審査の後に再度適用されるのか、あるいは完全な方針撤回となるのか、現時点では明らかになっていません。