正义网刊文《建立刑事涉案虚拟货币多重司法处置路径》，探索“变现、销毁、返还”三种处置措施

深潮 TechFlow ニュース、12 月 14 日、正義ネットは記事《刑事案件に関わる仮想通貨の多重司法処理ルートの確立》を公開しました。この記事では、刑事案件に関わる仮想通貨の司法処理ルートの改善策を提案しています。

第一に、第三者機関の法的地位と役割を明確化します。将来的な立法では、第三者機関を司法競売補助者の範疇に含め、「一回性、指向性、非公開の競売」の専属資格を付与することが検討されています。

第二に、技術基準と手続き規範の二重体系を構築します。最高裁と最高検察院が金融監督当局と共同で標準を策定し、価格評価には取引前20日間の平均価格または被害者が得たコストを基準とし、オンチェーン証拠保存のフォーマットを統一します。得られた資金は直接財政口座に振り込み、資金の資金流入や仮想通貨取引の経路を遮断します。

第三に、検察の監督と権利保障の全過程を連携させます。検察機関は処理の全過程に参加し、第三者機関に定期的に処理進捗報告を提出させ、権利通知と異議申し立ての仕組みを確立します。

第四に、差異化された処理モデルを模索します。現金化、破壊、返還の三つの処理措置を適用し、被害者の財産返還に関わる案件では、優先的に指向性の競売による換金を採用し、換金された資金は十分に返金されるようにします。例えば、被害者が詐欺に遭った後に未交換のステーブルコインについては、元の通貨で返還を希望すれば、規範に適合した範囲内で直接返還し、為替レートの損失を避けます。違法品の押収に関わる案件では、破壊や技術的封存を採用し、市場に再流入しないようにします。例えば、マルチ商法や賭博に特化したトークンは流動性が低く、市場深度も不足しているため、強制的に換金すると価値が下がる場合は、法に従い破壊し、裁判記録に破壊の記録を記載します。犯罪収益が合法投資と混同された高価格の仮想通貨については、優先的に換金し、損失の最大限の回復を図ります。さらに、関与金額が小さく、追跡が難しい案件については、処理手続きを簡素化することも検討されます。例えば、価値と帰属を総合的に認定する方法では、完全に流通経路を解明できない場合でも、関連証拠を総合して仮想通貨の価値と所有権を認定します。

なお、正義ネットは最高人民検察院検察日報社が運営するインターネット総合サービスプラットフォームです。この記事の著者は、北京市人民検察院第三支部の党委員会委員兼調査員、首都経済貿易大学法学院教授・博士課程指導教員、首都経済貿易大学廉政法治研究センターの研究補佐です。