FBIと欧州の法執行機関が協力して7000万ドルの暗号洗浄プラットフォームを摘発、ロシアの運営者が起訴される

サイバー犯罪組織向けに暗号化されたキャッシュアウトチャネルを提供する国際的なマネーロンダリングプラットフォームが、数日前に法執行機関によって終了しました。 米国司法省は、FBIが欧州の法執行機関と連携し、黒人取引サービスプラットフォーム「E-Note」を無事に壊滅させたと発表しました。

このプラットフォームはどれくらい大きいのでしょうか? 2017年の設立から破壊までの数年間で、7,000万ドル以上の違法資金を扱い、その多くは米国の被害者からの恐喝や窃盗によって得られました。 その背後にいるのは39歳のロシア人ミハリオ・ペトロヴィチ・チュドノヴェツです。

以前の記録によると、容疑者は2010年から活動していた。 彼は管理されたE-Note決済処理サービスを通じてサイバー犯罪グループへのアクセスを開放し、犯罪収益を迅速に現金に換え、国境を越えて送金できるよう支援しています。 このシステムはかなり成熟しており、サーバー、モバイルアプリケーション、複数のドメイン名を含んでいます。

ミシガン州東部地区連邦検事局は、彼に対してマネーロンダリングの共謀の容疑で訴訟を起こしました。 有罪となれば、オペレーターは最長20年の懲役刑に直面します。 法執行機関は関連するサーバーと技術インフラを押収しました。 この事件は、暗号通貨取引チャネルがどれほど隠されていても、国際的な法執行機関の追跡から逃れられないことを改めて示しています。