死刑判決下る：インドの裁判所が警察官が主導したビットコイン恐喝グループを解体

インドの暗号通貨犯罪に対する闘いにおいて画期的な判決が、国内の法執行機関に衝撃を与えました。金曜日、アフマダーバードの裁判所は、デジタル資産犯罪において最も厳しい判決の一つを下し、11人の警察官と元政治家を含む14人に対し、巧妙なビットコイン誘拐・恐喝計画の主謀として終身刑を言い渡しました。

この陰謀は2018年に企てられ、ビジネスマンのシャイレス・バット氏を標的とし、インドの警察組織内の驚くべきレベルの制度的汚職を暴露しました。特別判事B.B.ジャダブは、すべての被告に対し、犯罪的共謀、身代金目的の誘拐、違法拘留、暴行の罪を認め、インドの暗号通貨関連犯罪との戦いにおいて決定的な瞬間を迎えました。

汚職ネットワークを解明した犯罪

この事件の起源は、$900 百万ドル規模の巨大なポンジスキームであるBitConnectの崩壊にさかのぼります。世界中の何千人もの投資家を破壊したこの詐欺が崩壊した際、スラートの実業家バット氏は、BitConnectの開発者ダバル・マヴァニから752ビットコインを回収しました。これは彼を汚職の標的にする動きでした。

2018年2月、汚職官僚たちはバット氏の大量のビットコイン保有を知りました。その後、綿密に計画された作戦が展開されました。中央捜査局（CBI）の職員を装った男たちが、バット氏をガソリンスタンドに誘い出し、虚偽の口実で誘拐しました。数日後、彼は誘拐され、ガンジーガル近くのケシャブファームで拘留されました。

この作戦には、グジャラート州の最も有力な人物たちが関与していました。元アムレリ地区警察署長ジャグディッシュ・パテル（上級IPS官）と、2012年から2017年までグジャラート州議会のダリ選挙区を代表した元政治家ナリン・コタディヤが主導しました。地元の犯罪捜査部のインスペクターアナント・パテルや複数の警察官も実際の誘拐を行いました。

農家の別荘で、バット氏は殴打や脅迫を受けながら、自身の暗号資産の全容を明かしました。752ビットコインのうち、176はビジネスパートナーのキリット・パラディヤと共に保管されており、残りはすでに約$5 百万ドル相当の法定通貨に換金されていました。誘拐犯は最初、176ビットコインと32クロールルピー（約(360万ドル）を要求しました。交渉が行き詰まると、バット氏はパートナーのウォレットから34ビットコインの送金を強制され、犯罪者たちは約150,000ドルを得ました。

証人威嚇に苦しむ捜査

釈放後、バット氏はインドの内務省に告訴し、グジャラートの犯罪捜査部による大規模な刑事捜査が開始されました。検察は、デジタルフォレンジックスの専門家や銀行関係者を含む173人の証人を証拠として提出し、資金移動を詳細に追跡しました。

しかし、正義への道は険しかったです。92人の証人が証言を撤回したり、証言を否定したりして、証人威嚇や汚職の試みがあったことを示唆しました。ジャダブ判事はこれに対し、25人の証人に偽証の通知を出すなど、断固たる対応を取りました。

これらの障害にもかかわらず、検察は証人証言とデジタル取引記録の組み合わせにより、犯罪的共謀を立証しました。一部の警察官も、かつての上司に対して検察側証人となるなど、すべての警察官が威嚇に屈したわけではないことを示しました。

有罪判決とその影響

すべての11人の警察官は、インドの汚職防止法の下で有罪判決を受けました。裁判所は、権力を乱用して私益を追求する公務員には最も厳しい罰則が科されるべきだと強調しました。裁判所は、元署長パテルから押収された金の装飾品約2.4クロールルピー（)$290,000）を差し押さえ、ムンバイのマスター・オブ・ミントに移送するよう命じました。

数か月間行方不明だったナリン・コタディヤは、2018年9月に逮捕され、グジャラート州の複数の汚職事件に関与しているにもかかわらず、初の終身刑を受けました。

現在のビットコイン価格$88,170で、犯罪者が奪おうとした176ビットコインは(百万ドル超の価値になり、インド最大の暗号通貨恐喝事件の一つとなっています。これにより、これらのデジタル資産が犯罪ネットワークの標的になりやすいことが浮き彫りになっています。

暗号エコシステムへの警鐘

この事件は、暗号通貨の脆弱性が単なるデジタルセキュリティだけでなく、物理的な搾取にもあるという厳しい現実を明らかにしています。犯罪者は、重要な保有場所を知っている場合、暗号化されたウォレットを迂回し、威嚇や強要を通じて資産を奪取できるのです。バット氏が標的になったのは、彼のビットコインの保有が知られ、強制的な移転の危険性があったからです。

この判決は、同様の計画を考える法執行機関や公務員に対し、明確な抑止力を送るものです。裁判所は、暗号通貨に関わる誘拐や恐喝を最大限の厳罰で処罰し、特に公的信頼を悪用した場合には厳しく対処します。

また、この事件は、インドの司法制度が、強力な官僚や証人威嚇の影響を受けた大規模な証拠収集を要する複雑な暗号犯罪を扱う能力を持つことを示しています。権力者に対する有罪判決を勝ち取り、威嚇に影響された証人を管理し、デジタルフォレンジックスや金融記録に基づく証拠を構築するには、制度の弾力性が必要であり、アフマダーバードの裁判所は最終的にそれを示しました。

予期せぬ複雑さ

この物語に層を加えるように、バット氏自身も刑事告発を受けています。インドの執行局は2024年8月に彼を逮捕し、BitConnectのプロモーター2人を誘拐し、2091ビットコイン、11,000ライトコイン、14.5クロールルピーの現金を恐喝したとしています。この事実は、BitConnect崩壊後、多くの関係者が損失回収のために違法な手段に訴え、被害者と加害者の境界が曖昧になっていることを示唆しています。

彼の事件はインドの裁判所を通じて進行中であり、BitConnect崩壊後に出現した暗号通貨関連犯罪の闇のエコシステムを象徴しています。警察の汚職事件から始まったこのケースは、投資家の絶望的な状況が恐喝や暴力に訴える事態へと拡大したことを示しています。

14人の被告に科された終身刑は、インドのデジタル資産犯罪と公的汚職に対するアプローチにおける重要な転換点です。この判決は、権力や地位があっても、暗号通貨関連の犯罪においては責任追及から免れないことを再確認させるものです。