インド、暗号詐欺ネットワークに厳格な取り締まりを実施、21箇所の場所を捜索、投資者はこれらの違法プラットフォームに注意してください

【比推】印度执法部门最近動きが頻繁です。今回、彼らはマネーロンダリング案件の調査の一環として、カーナタク州、マハラシュトラ州、デリーの住宅およびオフィス21箇所を一斉に強制捜査し、かなり規模の大きい偽の暗号投資プラットフォームネットワークを摘発しました。

この連中の手口はかなり"プロフェッショナル"です。2015年から操作を開始し、有名人の肖像や巧妙に作り込まれた偽の取引サイトを利用して、インド国内外の投資家に高額なリターンを大々的に約束していました。一旦引っかかると、暗号ウォレットへの送金、P2P取引、ペーパーカンパニー、闇金業者を組み合わせた資金洗浄を行い、その手口は非常に複雑で追跡も困難です。

現時点で、公式は一部の関係サイトのリストを公開しています——goldbooker.com、cryptobrite.comなどのプラットフォームを含みます。法執行機関も正式に投資リスクの警告を出し、投資者に注意を促しています。この種の"一攫千金"を約束する話には、たいてい詐欺が隠されています。特に見知らぬ暗号投資プラットフォームについては、公式チャネルで真偽を確認し、面倒だからといって安易に資金を投入しないようにしてください。