米国財務長官スコット・ベッセントは、金融詐欺に対処するために実務的なアプローチを取り、ミネソタ州でのソマリア詐欺スキームをターゲットにした調査を個人的に監督しています。この取り締まりは、違法な資金の流れに対するワシントンの取り組み強化を示しています。

現在実施されている主要な取り締まり措置：中東向けの送金に対して監視プロトコルが強化されており、現在4つのマネーサービス事業者が監視対象となっています。これらの事業者は、従来の銀行チャネルを通じた疑わしい取引を検出・防止するために、監視が強化されています。

この取り締まりは、金融犯罪とマネーロンダリング対策に関するより広範な政策優先事項を反映しています。暗号通貨や金融サービス分野にとって、こうした政府の措置は、コンプライアンスの厳格化と国境を越えた資金移動の監視強化を意味し、業界全体に波及する可能性があります。