このスキャンダルは、直接的な金融取引だけでなく、シンガポールの企業エコシステム全体に波及している。陳秀玲氏は、2023年12月にシンガポール証券取引所に上場したTemasek Holdings支援のライブストリーミングプラットフォーム17LIVE Group Ltd.の独立取締役を務めていた。彼女は米国の制裁発表直後に辞任した。
Prince Groupの建設子会社Canopy Sands Development Co.は、Temasekの子会社SJ Groupと契約し、カンボジアのReam Cityという)数十億ドル規模のインフラプロジェクトのエンジニアリングと計画サービスを提供した。米国財務省は、Canopy Sandsが陳氏の犯罪ネットワークと直接関係していると特定した。
暗号詐欺帝国がいかにしてシンガポールのエリート金融界に浸透したか
大規模な調査により、Prince Holding Groupの会長である陳志氏が、アジア最大の暗号通貨詐欺ネットワークを運営しながら、シンガポールのファミリーオフィスであるDW Capital Holdings Pteを設立し、特別な税制優遇を主張していたことが明らかになった。 このスキームは、シンガポールの規制監督の重大な違反を示しており、金融管理局（MAS）による緊急の見直しを促している。
( 数十億ドル規模の詐欺運営
米国の検察官は今週、陳志氏とその関係者（シンガポール市民3人を含む）が、巧妙な「豚肉屠殺」スキームを通じて生成された数十億ドルの資金洗浄に対して制裁を受けることになると明らかにした。この詐欺手法は、被害者を騙して偽の投資プラットフォームに資金を預けさせ、その後、残高が十分に溜まるとアカウントから資金を引き出す仕組みである。
この犯罪ネットワークは、仮想通貨のインフラを利用して、シェルアカウントやデジタルウォレットを通じて取引の痕跡を隠蔽し、高度なマネーロンダリング能力を示している。米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアを拠点とする関連企業Huione Groupを、違法な暗号市場への関与を理由に米国の金融チャネルから完全に切断した。
) DW Capitalの税制優遇申請が調査中
2018年に陳志氏が創設し、会長を務めるDW Capital Holdings Pteは、2021年から最高財務責任者（CFO）を務める陳秀玲氏とともに、シンガポールの規制当局から13倍の税制優遇を受ける権利を主張していたとされる。
ブルームバーグの取材に応じて、MASは「この件に関して規制要件違反があったかどうか調査中です」と認めた。この声明は、陳氏の組織が世界で最も厳格な金融法域の一つにおいて、規制の抜け穴を悪用した可能性を示唆している。
機関の関与と評判への影響
このスキャンダルは、直接的な金融取引だけでなく、シンガポールの企業エコシステム全体に波及している。陳秀玲氏は、2023年12月にシンガポール証券取引所に上場したTemasek Holdings支援のライブストリーミングプラットフォーム17LIVE Group Ltd.の独立取締役を務めていた。彼女は米国の制裁発表直後に辞任した。
17LIVEの最高投資責任者は、秀玲氏は通常の背景調査を経てde-SPAC合併の過程で確認されたものであり、同プラットフォームはDW Capitalや陳志氏とビジネス関係を持っていないと説明した。Temasekは、子会社のVertex Venturesを通じて17LIVEの約26％を保有しており、今回の告発についてはメディアの取材を通じて知ったと述べている。
( 不動産ネットワークと不動産保有
Prince Groupの建設子会社Canopy Sands Development Co.は、Temasekの子会社SJ Groupと契約し、カンボジアのReam Cityという)数十億ドル規模のインフラプロジェクトのエンジニアリングと計画サービスを提供した。米国財務省は、Canopy Sandsが陳氏の犯罪ネットワークと直接関係していると特定した。
さらに、Temasekと関係のあるCapitaLand Investmentは、2024年にカンボジアで2つのPrinceブランドのホテルの管理を委託された。同社は、その後、所有権を持っていないことを明らかにし、「最新の動向を確認しながら国際制裁の遵守を進めている」と述べた。
シンガポールの不動産登録記録は、陳氏の不動産取得を示している。オーチャードロード近くのGramercy ParkのS###百万豪華ペントハウスと、Li Thet氏のS$18.2百万のバルコニービューの購入だ。これらの取引は、暗号通貨詐欺の収益がシンガポールの高級不動産市場に流入したことを示している。
規制の対応と今後の方針調整
シンガポール警察は、Prince Groupの運営に関して独立した調査をまだ発表していない。しかし、規制の動きは拡大している。MASは木曜日に、新しい暗号資産バンキング規制の施行を2027年まで延期すると発表し、当初予定されていた2026年1月1日の施行を見直した。
「私たちは、暗号資産の動向や世界的な規制基準の進展を引き続き監視し、責任あるイノベーションを支援していきます」とMASは述べた。
暗号特有の措置を超えて、シンガポールは、マネーロンダリング罪で有罪判決を受けた個人の取締役資格を剥奪する立法措置も検討している。この政策は、###数十億ドルの$16 $2.34 billion$17 の金融スキャンダルにより、信頼されるグローバル金融センターとしての国の地位が傷つけられたことに一因している。
機関の対応と否認の撤回
Prince Groupは、2024年以降のすべてのマネーロンダリング疑惑について、否定の声明を出し、報道を虚偽と断じていた。これらの公式声明は、その後、完全に企業のウェブサイトから削除され、以前の反論の記録は残っていない。
このケースは、洗練された犯罪組織が、正当な金融構造や機関ネットワークに巧みに潜入し、従来の規制検知メカニズムを回避してしまう脆弱性を浮き彫りにしている。