米国財務省の関係者は、FinCENに対して、金融機関の詐欺検出および報告能力を強化するためのガイダンスを発行するよう指示しました。この規制の動きは、金融セクター内での機関コンプライアンスの枠組みと反詐欺対策の重要性が高まっていることを示しています。デジタル資産プラットフォームと従来の金融インフラが交差する中、疑わしい活動を特定し、市場の健全性を維持するための堅牢な仕組みが求められるため、こうした指示はますます重要になっています。金融機関は、連邦の監督期待に沿うように、内部統制と報告基準を強化するよう求められています。