財務省がMSBコンプライアンスに関する措置を実施：地理的ターゲティング命令の発行

米国財務省は、海外口座への資金移動の報告を受けて、ミネアポリス–セントポール地域に対して地理的ターゲティング命令を発行しました。金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN)は、この地域で活動するマネーサービス事業者に対して強化された監視プロトコルを実施しています。

この執行措置は、国境を越えた取引フローとMSBのAML/CFTコンプライアンス要件に対する監視の強化を示しています。送金や暗号通貨取引を扱う金融サービス提供者は、デューデリジェンス手続きと報告義務を見直し、FinCENの指示に完全に沿うようにする必要があります。

この命令は、規制当局が監視体制の強化と違法金融活動への脆弱性の低減に取り組む姿勢を強調しています。