ニューヨーク検察官が強硬なメッセージを発信：無許可の暗号運営は刑事罰の対象となる可能性

ニューヨークマンハッタン地区検察官のAlvin Braggは近日、重要な警告を発し、州立法者に対して無証明の暗号通貨運営を正式に刑事犯罪の範疇に含めるよう呼びかけた。この動きは、米国の法執行機関による暗号規制への態度が次第に強硬化していることを反映している。速報によると、規模が510億ドルに達する地下経済が監督の盲点の中で拡大しており、関連する違法資金はマネーロンダリング、麻薬取引、各種詐欺に利用されている。暗号資産は重要な通路となっている。

問題の現状：規制の抜け穴と地下経済

地下経済の規模と流れ

速報によると、ニューヨークは暗号関連の地下経済の規模が510億ドルに達している。これらの資金は主に以下に使われている：

• マネーロンダリング活動
• 麻薬取引の資金調達
• 各種詐欺の所得移転
• 非合法武器取引

さらに懸念されるのは、ブロックチェーンセキュリティ企業TRM Labsのデータによると、2025年の暗号通貨の違法活動規模は過去最高を記録し、年間の違法資金流出は約1580億ドルに達していることだ。これは問題が単一地域の範囲を超えていることを示している。

無証明暗号ATMの「抜け穴」

Braggは特に無証明の暗号ATMの問題を指摘している。速報によると、この種のデバイスには以下の主な問題点がある：

• 手数料が最大20%に達する
• 資金源が疑わしいことを知りつつ換金を行う
• 犯罪の連鎖の重要なノードとなる
• 違法な現金に直接的なデジタル通路を提供する

マンハッタンの検察は、これに関連する複数の事件を摘発しており、500万ドルに上る無証明ビットコインATMの運営事件も含まれる。

規制の方向性：警告から立法へ

核心政策提言

Braggはニューヨーク法科大学院での講演で、暗号通貨の法執行が任期内の最重要課題の一つとして位置付けられていることを明言した。彼が提案する具体的な政策は以下の通り：

• 全ての暗号通貨関連事業に対して強制許可制度を導入
• 顧客の適正確認義務を全面的に導入
• 明確な刑事罰制度を整備

これらの提案の核心は、立法手段を通じて既存の法律の抜け穴を埋め、無証明運営者が大規模なマネーロンダリングに関与しながら刑事責任を回避できないようにすることにある。

ニューヨークの特殊な地位

もし関連法案が成立すれば、ニューヨークは無証明の暗号通貨運営を犯罪と定める州として19番目となる。これにより、米国の暗号規制における州ごとの分裂は続くものの、全体としてはより厳格な法執行体制への方向性が明確になっている。

業界への影響評価

法執行の現実的な課題

速報の中でBraggは、法執行機関は犯罪者が「間違いを犯す」ことに期待してはいけないと率直に述べている。これは、暗号犯罪が従来の犯罪エコシステムに深く浸透しているという核心的な問題を反映している。TRM Labsのグローバルポリシー責任者Ari Redbordは、今後の法執行の効果は以下の3つの要素に依存すると指摘している：

• ブロックチェーン証拠収集ツールへの投資度合い
• 法執行官の技術能力の向上
• デジタル資産証拠の司法的受容度

これは、単なる立法だけでは不十分であり、法執行能力の構築も同様に重要であることを意味している。

暗号ビジネスへの潜在的影響

政策の観点から見ると、この動きはいくつかの変化をもたらす可能性がある：

• 無証明運営のスペースがさらに縮小
• コンプライアンスコストの増加により中小規模の暗号事業への圧力が高まる
• ライセンス取得済み運営の競争優位性が一層強まる
• ユーザーの本人確認や資金追跡の要求が高まる

まとめ

ニューヨークの検察官のこの動きは、米国の暗号規制が「観察」から「積極的な攻撃」へと転換する重要な兆候だ。510億ドルの地下経済規模と1580億ドルの年間違法資金流動は、これは杞憂ではなく、実際の規制圧力であることを示している。

ポイントは、無証明暗号運営を刑事化するこの政策提言は、規制当局が戦略を変えていることを示している：もはや、既存の犯罪を追跡するだけでなく、参入障壁と法的コストを高めることで問題の予防を目指す。これにより、暗号業界全体にとって、コンプライアンスは選択肢ではなく、生存の前提となる。金融の中心地としてのニューヨークの示範効果は、他の州も同様の立法を追随する可能性が高い。