韓国、$100M 暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発

出典：Coindoo オリジナルタイトル：韓国、$100M 暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発 オリジナルリンク： 韓国の違法な暗号資産の流れに対する取り締まりは、調査官が数年間にわたり国内の金融システムを通じて1489億ウォン（約101.7百万ドル）以上を静かに送金したマネーロンダリングネットワークを発見したことで、急展開を迎えた。

この事件は、韓国税関庁による長期にわたる調査の結果明らかになったもので、デジタル資産に関連した異常な資金移動や無許可の外国為替活動を追跡したものである。現在、3人の中国人が韓国の外国為替法に違反してこの操作を企てたとして起訴されている。

重要ポイント

• 韓国当局は、国内を横断して1489億ウォン以上を移動させた複数年にわたる暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発。
• この仕組みは、暗号ウォレット、断片化された銀行送金、偽の経費ラベルを使用して検知を回避していた。
• 捜査官は、このケースがデジタル資産に関連した無許可の外国為替活動のリスク増大を浮き彫りにしていると指摘。

見えない金融パイプライン

調査官によると、資金は単一のチャネルを通じて動かすのではなく、日常の金融活動に溶け込むように設計された層状のアプローチに依存していた。暗号資産はまず韓国外で取得され、その後、国内のウォレットに送られた。そこから、デジタル資金は韓国ウォンに換金され、迅速に国内の複数の銀行口座に散らばった。

この断片化により、従来の監視システムでは活動を検知しにくくなった。大きく明白な送金の代わりに、資金は小さな流れに分割され、孤立して見れば通常の取引のように見えた。

正当なラベルと不正な目的

この仕組みの特徴は、取引の偽装方法にあった。当局によると、容疑者たちは送金を一般的な海外送金とラベル付けし、美容整形の医療費や留学生の授業料などと偽装していた。書類上は、これらの取引は標準的なサービス関連の送金のように見えた。

しかし、調査官は、実際にはこれらの記述は単なる隠れ蓑であり、資金が国境を越えて動くのを銀行や規制当局の即時の疑念を招かずに済むようにしていたと指摘している。

暗号資産が追跡を難しくする理由

調査はまた、デジタル資産が越境犯罪において透明性をさらに低下させる可能性を浮き彫りにした。複数のウォレットを異なる管轄区域で使用することで、グループは価値を迅速に移動させ、その後、法定通貨に換金していた。これにより、従来の金融監視ツールだけでは資金の出所と行き先を追跡するのが非常に難しくなった。

税関当局は、このケースが示すのは、暗号資産が無許可の外国為替スキームにますます組み込まれているという傾向の拡大であると述べている。これは、デジタル資産と偽造書類、従来の銀行チャネルを組み合わせた広範な戦略の一部として利用されている。

規制当局への警鐘

韓国当局は、このケースを、金融イノベーションに伴い執行体制も進化すべきだというシグナルと見なしている。暗号資産がグローバル金融により深く浸透するにつれ、調査官は、違法ネットワークがデジタル資産の監視と外国為替規制の間のギャップを悪用し続けると警告している。

捜査は現在、起訴段階に進んでいるが、関係者は、より洗練されたマネーロンダリングスキームが増加しており、正当な取引と犯罪活動の境界線を見極めるのがますます難しくなっているという、より広い教訓を示している。