カンボジア系中国人通信詐欺の主犯、カジノオンライン詐欺の容疑で逮捕

1月17日、カンボジアの捜査機関による摘発が続いている。プリンスグループ創始者のチェン・ズエに続き、別の重要人物が摘発された。PANewsがレッドスターニュース(Red Star News)を引用して報じたところによると、50歳のカンボジア系中国人リ・クオンが通信基盤を利用した詐欺の容疑で逮捕された。

'永住者’から詐欺組織の中心人物へと変貌したリ・クオン

リ・クオンはかつて「永住者」という称号を得るほど、カンボジアで巨大な事業帝国を築いた人物だった。シアヌークビルの大型複合施設「ロイヤルガーデン」を所有し、モンドルキリ州やその他の地域でも広範な事業を展開していた。特にシアヌークビルのカジノ協会の元会長を務めるなど、地域経済に深く関与していた。

しかし調査の結果、彼の事業帝国の背後には違法行為が隠されていたことが判明した。不動産、ホテル、建設、木材産業など多様な事業分野の中で、カジノやホテル施設を利用して身体の自由を奪い、オンラインを基盤とした詐欺を体系的に行っていた。

多層的な事業構造の中でカジノオンライン詐欺ネットワークを構築

捜査過程で明らかになったところによると、リ・クオンは単なる詐欺の関与者ではなく、犯罪ネットワークの中心人物として機能していた。カジノ施設をオンライン詐欺の前線基地として活用しつつ、ホテルの空間を違法な拘束場所として運営していた。

彼は被害者を長期間拘束しながらオンライン詐欺の業務に強制的に従事させ、その過程で組織内の統制役割を果たしていた。捜査機関はこれを通じて、広範な犯罪ネットワークの実体を把握することができた。

組織の中核から明らかになった犯罪構造

リ・クオンの逮捕は単なる個人事件ではなく、カンボジア内の組織的通信詐欺犯罪の規模を示す事例である。チェン・ズエ事件に続き、今回の摘発は当局の継続的な捜査網が狭まっていることを示唆している。カジノおよびオンライン詐欺組織がどのように国際的規模へ拡大しているのか、そしてこれを統制する中心人物が誰なのかについての捜査が深まることが予想される。