厦門出版の社員、暗号通貨を含む大規模横領事件で懲役判決

2024年1月19日、厦門市の同安区検察庁は、企業詐欺と暗号通貨投資リスクの交差点を浮き彫りにする重要な金融犯罪事件の詳細を発表しました。福建省に本拠を置く出版社の社員が、QRコード差し替えを含む巧妙な手口で企業資金の1.53百万元以上を横領し、そのすべてを暗号通貨投資に充てて、最終的に完全な資金喪失に至った事例です。

詐欺の仕組み：QRコード差し替えスキーム

犯人の郭は、教育資料の発注と決済を監督する役職にありました。このアクセス権を悪用し、会社の正規のQRコードを自分のWeChatアカウントや銀行口座にリンクしたコードに体系的に差し替えました。2024年以降、この詐欺的手法により、会社の運営資金から1.53百万元以上を横領しました。この詐欺は長期間にわたり発覚せず、多額の資金が蓄積されました。

暗号通貨ギャンブル：数百万円から完全枯渇へ

横領資金を確保する代わりに、郭はほぼすべての横領金を暗号通貨に投資するという運命的な決断を下しました。ビットコインが彼の保有資産の大部分を占めていました。投機的取引の警鐘となるこの事例では、投資した暗号通貨資産は完全に枯渇しました。元の企業資金の一部も回収または保持されませんでした。

法的責任と判決

2025年に事件が発覚すると、郭は自ら厦門の警察に出頭しました。裁判所は彼に対し横領罪で有罪判決を下し、懲役2年3ヶ月と金銭的罰則を科しました。厦門の事例は、金融犯罪の法的結果と、特に違法資金を含む暗号通貨取引に伴う重大なリスクを強く警告しています。