Sohrab SharmaはCentra Tech詐欺で8年間の懲役判決を受けました

ソフラブ・シャルマ、別名「サム・シャルマ」、アメリカ司法に直面。暗号通貨業界最大規模の詐欺の一つを仕切ったとして、センタラ・テックの共同創設者は、ICO（Initial Coin Offering）を通じた詐欺的な資金調達キャンペーンを主導し、信じやすい投資家から2500万ドルを盗んだとして、懲役8年の判決を受けた。

ソフラブ・シャルマによる詐欺の仕組み

ソフラブ・シャルマと共謀者のロバート・ファルカス、レイモンド・トラパニが仕掛けた詐欺は2017年7月に始まった。マイアミに拠点を置くセンタラ・テックは、暗号技術に関連した高度な金融商品、特にデジタル資産の取引を容易にする革新的なデビットカードを提供すると主張していた。この誤解を招く虚偽の外観により、3人は何千人もの投資家を騙し、彼らのICOに参加させた。

資金を集めるために、ソフラブ・シャルマとその仲間たちは、実際の製品能力に関する虚偽の陳述や戦略的な省略を行った。投資家は魅力的な約束に騙され、技術革新に参加していると信じて、2500万ドルを投じた。実際には、その資金は詐欺師たちを富ませるために使われ、正当な金融ソリューションの開発には使われなかった。

ソフラブ・シャルマと共謀者の法的結果

連邦裁判所は最終的にソフラブ・シャルマの違法行為を追及した。8年の懲役判決に加え、3年間の保護観察と2万ドルの罰金も科された。さらに、裁判所は被害者への返還として36,088,960ドルの強制回収を命じた。

ソフラブ・シャルマは以前、取引詐欺、電子詐欺、郵便詐欺の容疑を認める和解合意をしていた。共謀者のロバート・ファルカスも2020年12月に、詐欺事件に関与したとして、1年と1日の懲役を務めた。彼もまた、3年間の保護観察と違法収益の347,062ドルの返還義務を負っている。裁判所はまた、犯罪の収益で購入されたロレックスの時計の差し押さえも命じた。

資産回収と重要な教訓

米国マーシャルサービスは、センタラ・テックの責任者に対する調査中に押収されたEther暗号通貨の売却を行った。これらの資産は約3340万ドルに達し、被害者の損失の一部を補填し、返還メカニズムの強化に充てられた。

ソフラブ・シャルマ事件は、暗号通貨業界における警戒の重要性を示している。ブロックチェーン技術は本物の可能性を持つ一方で、ICOの初期段階における規制の欠如が詐欺師にチャンスを与えた。このケースは、連邦当局が暗号エコシステム内の詐欺を真剣に取り締まるようになったことを示しており、ソフラブ・シャルマやその仲間たちが罰せられることは避けられない。