Netflixが2024年1月に公開した、かなり興味深いドキュメンタリー「Bitconned」を見てみました。これは、私たちがこれまでに見た中でも最大級の暗号資産（クリプト）の詐欺の一つであるCentra Techの物語です。正直なところ、この業界でなぜ警戒を怠ってはいけないのかを思い出させてくれる、いいリマインダーです。

さて、これらのことの裏で糸を引いていたのがRay Trapaniでした。彼は、仲間のSohrab SharmaとRobert Farkasとともに、Bitcoinがまさに爆発的に盛り上がっていたタイミングの2017年にCentra Techを立ち上げました。彼らの狙いは暗号資産のデビットカードを提供することでしたが、もちろんそれはただの看板にすぎませんでした。Ray Trapaniとその共犯者たちが本当に注目したのは、ICOを通じて資金を集めることでした。彼らは投資家を説得して、プロジェクトに25百万ドルを投入させることに成功しました。なかなかの詐欺ですよね。

ただ、問題はSECがすぐに、彼らのピッチにおける虚偽の記述と重大な不記載を見抜いたことでした。Ray Trapaniは最終的に有罪を認め、刑務所の刑に加えて2,6百万ドル以上を返金するよう命じられました。パートナーたちも同様に大きな痛手を負い、とりわけSohrab Sharmaは37百万ドル以上を返金しなければならなかったのです。

このドキュメンタリーはBryan Storkelによって制作されました。彼は「The Legend of Cocaine Island」も手がけた同じ人物です。そして、Ray Trapaniが実質的に暗号資産を、お金を稼ぐための手段として（合法であろうとなかろうと）ただ別のチャンスとしか見ていなかったことを、興味深く描いています。映画は、その人物の考え方と、最終的にそれがどう転んだのかを本当に見せてくれます。

面白いのは、Centra Techが例外ではなかったことです。同じようなケースが、その後も続いていました。たとえばSafeMoonも、最近破産を申請しています。SECが、チームが有価証券の販売に関するルールに違反した疑いがあると告発した後です。アメリカの司法省は、詐欺の疑いで一部のメンバーを逮捕したことさえあります。そしてどうやら、それが理由で、アメリカ政府は2023年に、グループ de travail spécifique pour traquer les crimes liés aux cryptomonnaies et aux marchés du darknet（暗号通貨とダークウェブ市場に関連する犯罪を追跡するための特別作業部会）を立ち上げたようです。

全体として、ドキュメンタリー「Bitconned」は、この業界が抱えるリスクを学ぶのに良い教材のようなものです。Ray TrapaniとCentra Techは、当時規制がなかったことで、誰かが好き勝手にやれてしまったのがどういうことかを示す、典型的な例です。今は少しずつ状況が変わっていますが、それでもやはり、用心深くいることの大切さを思い出させてくれます。