#MyGateTradeStory

インドの詐欺師が自分たちに警察を呼んだ短い物語：

今週初め、フォロワーが個人アカウントからDMを送ってきて、2025年3月にChangellyで彼の5.73 BTC（47万5千ドル）が「不当に」凍結されたと訴えた。

それで私はコンプライアンスツールでビットコインの取引をプロットし始めた。

流入は米国の取引所やビットコインATMを狙った米国人へのソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて違法な出所にさかのぼる。

高信頼度の盗難の広範なクラスターは、2025年以降に被害者から100万ドル以上を奪っており、その中には高齢者も複数いる。

彼の話は次々に変わった。ローンだった。いや、上司が送った。いや、上司が米国の友人を通じて「2014年と2015年」にビットコインに投資したと言っていた。

一番面白いのは？2025年12月に彼はこれらの凍結された資金（3207-P/2025）についてインドで警察に通報したと主張している。

私たちのDMで彼はメールのスクリーンショットを共有し、それを調査してより多くのデータポイントを抽出し、彼のグループをマッピングした。