وسائل الإعلام: سرق المسؤولون الإيرانيون 21 مليون دولار في العملات الرقمية أثناء التحقيق الزائف في الفساد - INCRYPTED

أصبح كبار المسؤولين في حرس الثورة الإسلامية (IRGC) في إيران متورطين في عملية احتيال على العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار. لقد تصرفوا بشكل غير قانوني أثناء التحقيق في أنشطة بورصة العملات المشفرة المفلسة Cryptoland ومديرها سينا إستاوي. وقد أفادت بذلك إيران إنترناشيونال.

ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها وسائل الإعلام، فإن المتهمين الرئيسيين في المخطط هم رئيسا قسم الاستخبارات الاقتصادية في الحرس الثوري الإيراني، مهدي حاجي بور ومهدي بادي. ووجد التحقيق أنهم نقلوا العملة المشفرة من الأصول المصادرة للبورصة إلى محافظهم الخاصة وباعوها للإثراء الشخصي ، تحت ستار مكافحة الفساد.

ذكرت الصحيفة أن بيانات البلوكشين أكدت المعاملات عبر محافظ حاجيبورا بمبلغ يزيد عن 21 مليون دولار في BRG - الرمز الخاص بمؤسسة كريبتولاند. كانت أصوله الشخصية قبل الاحتيال حوالي 40,000 دولار، ولكن بعد أربعة أشهر فقط ارتفعت إلى أكثر من 14.2 مليون دولار. كان ينفق الأموال على الذهب والعقارات الفاخرة والسيارات الفاخرة، حسبما ورد في التقرير.

وفقًا للتقرير، تم القبض على حاجيبور في مارس 2022 بعد تلقيه رشوة قدرها 10000 دولار من إستي، الذي كان يعتقد أنه يشتري الرموز المسروقة مرة أخرى من طرف خارجي. في الواقع، أنشأ حاجيبور شخصية مزيفة بنفسه. بعد اعتقاله، تم وضعه في سجن خاص لممثلي الحرس الثوري الإيراني، وفي سبتمبر 2022، تم رفض استئنافه.

وشارك في المخطط أيضًا موظفون آخرون من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين قاموا بتزوير الوثائق لتقنين المعاملات. وكان مهدي بادي، الذي عمل تحت اسم مستعار هو الدكتور إيرادي، ابن شقيق مسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، مما أثار مخاوف بشأن احتمال التواطؤ على المستوى المؤسسي، كما أشار الصحفيون.

وفقًا لمعلومات وسائل الإعلام، بدأ هذا الجدل في مايو 2021، عندما احتجزت السلطات الإيرانية إستي في بتهمة سرقة 20 مليون دولار. أصبح إستي معروفًا في العالم بعد شراء أول تغريدة لجاك دورسي على شكل NFT مقابل 2.9 مليون دولار. بعد اعتقاله، أفلس تبادل كريبتولاند، وقد قدم 51,000 مستثمر شكاوى.

في عام 2023، حُكم على إستي بتهمة 15 عامًا من السجن و75 جلدة وغرامات ومنع مدى الحياة من الخدمة الحكومية. ومع ذلك، تمكن من الهروب من البلاد على الرغم من حظر مغادرته. ظهرت مقاطع فيديو على الشبكة تؤكد وجوده في فرنسا، كما أبلغت السلطات القضائية الإيرانية عن ذلك.

على الرغم من أن 24000 من المستثمرين المتضررين حصلوا من إستاوي على 14 مليون دولار، إلا أن 25000 شخص آخرين ظلوا بدون تعويضات، كما أشار الصحفيون.

نذكّر أن الحكومة الإيرانية قدّمت في عام 2024 حافزًا ماليًا قدره 20 دولارًا عن كل تقرير لمكافحة التعدين غير القانوني.