ألقت شرطة أوكرانيا القبض على المحتالين في مجال العملات الرقمية الذين سرقوا سكان لاتفيا

منذ عام 2022، بدأ المحتالون بإنشاء منصات وساطة ومبادلات احتيالية، مقلدين المواقع القانونية للاستثمار في العملات المشفرة. افتتح المحتالون شبكة من مراكز الاتصال في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث كانوا يروجون بشكل عدواني لخدماتهم الاستثمارية المزيفة عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. استخدموا أساليب الهندسة الاجتماعية، وواعدوا الضحايا بأرباح عالية من استثماراتهم، حسبما أفاد رجال الشرطة.

كان المحتالون يقنعون المستثمرين بتثبيت برنامج خاص، وبعد ذلك كانوا يحصلون على السيطرة على أجهزة المستخدمين والوصول إلى المعلومات المالية السرية. من أجل غسل الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، كان المجرمون يسجلون أنفسهم كمقاولين فرديين ويعلنون عن دخلهم كأجر مقابل تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

تابع المحققون حركة الأصول الرقمية من عناوين الضحايا إلى المستلمين النهائيين. وبمساعدة إدارة الشرطة الدورية، نفذت السلطات أكثر من 30 مداهمة في عدة مناطق من أوكرانيا. صادرت الشرطة معدات الكمبيوتر، والخوادم، والمحافظ الرقمية، والهواتف المحمولة، والملاحظات المكتوبة، وبطاقات الائتمان، ومحركات USB، والسيارات التي تم شراؤها من أموال مسروقة. تم تجميد الأصول المصادرة بموجب قرار المحكمة. تم توجيه اتهامات جنائية لمنظم المجموعة الإجرامية وثلاثة من المتواطئين، حسبما أعلنت السلطات.

في بداية أبريل، اقترحت السلطات الأوكرانية فرض ضريبة بنسبة 23% على الدخل من العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة، تشمل ضريبة الدخل (18%) و رسم الحرب (5%). في وقت سابق، وعدت أوكرانيا بتنظيم العملات المشفرة وفقاً لقواعد مجموعة تطوير التدابير المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF).