Seorang wanita Cina melarikan diri ke Inggris dengan 500 miliar Bitcoin, polisi Tianjin mengejar barang dan uang secara lintas batas.

Polisi Tianjin merilis laporan situasi mengenai “Kasus Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. yang diduga secara ilegal mengumpulkan simpanan publik” dan menunjukkan bahwa lembaga kepolisian masih bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Inggris dalam menangkap pelaku pelanggaran secara lintas batas. Tokoh utama dalam kasus pencucian uang Bitcoin terbesar dalam sejarah China, Qian Zhimin, diadili di Inggris, mengakui bersalah di hadapan pengadilan, dan mengakui memiliki dan mentransfer aset kripto yang diperoleh secara ilegal. Kasus ini melibatkan 128.000 orang yang ditipu, melibatkan 61.000 koin Bitcoin (setara dengan hampir 50 miliar yuan RMB).

Identitas Ganda Pemilik Misterius Qian Zhiming

(Orang yang mengenakan masker di sebelah kanan adalah Qian Zhiming, sumber: X)

Seputar Lan Tiang Ge Rui dan Qian Zhi Min, serangkaian pertanyaan diungkapkan oleh publik: Siapa sebenarnya Qian Zhi Min? Bagaimana dia berhasil melarikan diri? 61.000 koin Bitcoin akan diproses bagaimana? Mengenai Qian Zhi Min, hampir tidak ada “investor” yang mengetahui detailnya, yang diketahui orang hanyalah pesan publik yang disebarkan oleh Lan Tiang Ge Rui dan legenda yang belum terverifikasi.

Lantian Ge Rui mempromosikan bahwa, “Hua Hua” lulus dari Universitas Tsinghua, memiliki dua gelar doktor, pernah belajar di Amerika, dan memahami keuangan. “Investor” Han Xinghai dari Shenyang mendengar bahwa “Hua Hua” membawa kembali banyak teknologi dari Amerika. Dia pernah bertanya kepada “Hua Hua” di acara presentasi mengapa tidak boleh mengambil foto, “Dia berkata karena teknologi Amerika yang dibawanya kembali, jika bocor, Amerika akan menjatuhkan sanksi padanya.”

Pada akhir April 2024, media Inggris melaporkan bahwa Qian Zhimin ditangkap di Inggris, dia memberikan tanggal lahir kepada pengadilan dengan nama Zhang Yadi (Yadi Zhang) yaitu 10 November 1990. Namun, menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada “China News Weekly”, tanggal tersebut mungkin tidak benar. Sumber tersebut menyatakan bahwa Qian Zhimin lahir pada September 1978 di Jiangsu Rugao, memiliki pendidikan diploma, pernah menikah, dan kemudian bercerai. Ini berarti usia sebenarnya Qian Zhimin sekitar 47 tahun, bukan 34 tahun seperti yang dia klaim di pengadilan Inggris.

“China News Weekly” mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2013, ia terlibat dalam kasus skema piramida yang terjadi di Hefei, Anhui, di mana Qian Zhimin menggunakan nama samaran “Li Xia”. Kasus tersebut melibatkan banyak orang dan jumlah dana yang terlibat sangat besar. Setelah kejadian, beberapa orang ditangkap dan dijatuhi hukuman, sementara Qian Zhimin sebagai pengelola selalu dalam pelarian. Ini mungkin menjelaskan mengapa selama periode mengelola Lantian Ge Rui, Qian Zhimin sengaja ingin menjaga citra misterius dan enggan untuk tampil secara terbuka.

Identitas Ganda dan Sejarah Penipuan Qian Zhimin

Identitas Asli: Lahir pada tahun 1978 di Jiangsu Rugao, berpendidikan diploma, sekitar 47 tahun

Kasus Pemasaran Berantai Hefei 2013: Menggunakan nama samaran “Li Xia”, mengendalikan organisasi pemasaran berantai UBS International di Hong Kong

2014-2017 Langit Biru Ge Rui: bernama samaran “Hua Hua”, mengelola 40,2 miliar yuan dalam pengumpulan dana ilegal

2017 Melarikan Diri ke Inggris: Menggunakan nama samaran “Zhang Yadi”, melaporkan usia palsu lahir pada tahun 1990

Saat menerima wawancara dari jurnalis《China News Weekly》, tidak hanya satu “investor” dari Blue Sky Ge Rui yang mengingat momen ketika “Hua Hua” muncul di depan mereka sambil sengaja menutupi wajahnya. Itu adalah musim gugur 2016, Zhang Li menghadiri sebuah acara promosi yang diselenggarakan oleh Blue Sky Ge Rui dengan ribuan peserta di Beijing, dan Qian Zhimin muncul. Itu adalah pemandangan yang gila: Qian Zhimin mengenakan selendang berwarna putih muda, duduk di kursi roda, di jalur menuju panggung konferensi, diangkat tinggi bersama kursi rodanya oleh orang-orang, sementara orang-orang mengangkat Qian Zhimin dan bersorak, salah satu seruan adalah “Tiga Generasi Kaya”.

Skema Ponzi senilai 40,2 triliun yang dirancang dengan cermat

Pada 31 Maret 2014, uang yang melarikan diri, Qian Zhiming, mendirikan Lantian Gerui di Tianjin. Lantian Gerui memiliki tujuh daerah besar yang mengelola penjualan produk pengelolaan keuangan di seluruh negeri, yaitu Jingjinji, Timur Laut, Cina Timur, Cina Selatan, Cina Tengah, Barat Laut, dan Barat Daya. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, Lantian Gerui meluncurkan sepuluh produk pengelolaan keuangan, menggunakan imbal hasil investasi 1 hingga 3 kali sebagai umpan untuk secara ilegal menarik simpanan masyarakat.

Zheng Zhengge adalah seorang guru dari Kabupaten Wuxi, Chongqing. Ia mengenal Lantian Ge Rui pada tahun 2016 melalui teman sekelas SMA-nya. Saat itu, Zheng Zhengge memiliki sikap coba-coba, bersama istrinya masing-masing menginvestasikan satu produk, masing-masing 60 ribu yuan. “Kami mengamati selama beberapa waktu, ternyata ia benar-benar mengembalikan uang sesuai waktu, jadi dalam 20 bulan lebih mungkin saja modal kembali, dan total kembali dengan keuntungan dua atau tiga kali lipat. Jadi setelah itu kami menambah investasi, hingga Lantian Ge Rui meledak pada Juli 2017, dengan total investasi lebih dari 1 juta yuan.”

Yang menarik bagi “investor” Han Xinghai dari Shenyang bukanlah produk keuangan itu sendiri, melainkan gelang kehidupan dari Lantian Ge Rui. Pada bulan Oktober 2015, dia yang pernah menjadi dokter menghadiri konferensi peluncuran produk tersebut. Dikenal, gelang kehidupan dilengkapi dengan chip, salah satu fungsinya adalah melalui GPS dan dual positioning BeiDou, posisi tidak lebih dari 15 meter. Jika ada orang tua yang membutuhkan bantuan, tekan tombol merah di gelang, “ambulans dapat sampai di sampingmu dalam waktu 10 menit.”

Bluetian Ge Rui mengklaim bahwa produk-produk ini adalah hasil penelitian dan pengembangan mandiri perusahaan atau bekerja sama dengan lembaga lain. Namun, saat persidangan Ren Jiangtao, asisten Qian Zhiming, Li, bersaksi bahwa produk-produk ini sebenarnya dibeli dari vendor-vendor di Shanghai, Shenzhen, dan wilayah Jiangsu-Zhejiang. Tujuan sebenarnya dari pendirian Pusat Layanan Rencana Lingkungan Hidup Bluetian Ge Rui adalah untuk memperluas pengaruh perusahaan, dan kemudian menjual produk keuangan. “Bluetian Ge Rui hanyalah sebuah jebakan yang dirancang dengan cermat,” kata Zheng Zhengge.

Menurut audit proyek, dari Agustus 2014 hingga Juli 2017, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar, yang dikelola oleh Qian Zhiming. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, Lantian Ge Rui mengembalikan dana lebih dari 34,1 miliar kepada 128.409 orang, digunakan untuk pembelian perhiasan lebih dari 95,68 juta, digunakan untuk pembelian properti lebih dari 91,89 juta, digunakan untuk pengeluaran operasional harian lebih dari 21 juta, dan juga sekitar 14 juta digunakan untuk membeli Bitcoin.

6.1 ribu koin Bitcoin bagaimana menjadi alat Pencucian Uang

Menurut dokumen yudisial Inggris yang diperoleh dari 《China News Weekly》, 61.000 Bitcoin ini sebagian besar dianggap berasal dari penipuan berskala besar yang dilakukan oleh Qian Zhiming di China. Pada bulan Juni 2014, Qian Zhiming membuka akun perdagangan mata uang digital atas nama Ren Jiangtao dan membeli Bitcoin dengan uang hasil kejahatan lebih dari 1,1 miliar yuan. Metode operasional ini relatif mudah dilakukan di China pada saat itu.

Pengacara Liu Yang dari Beijing Deheng Law Firm memperkenalkan bahwa tindakan Qian Zhimin yang diduga melakukan Pencucian Uang melalui Bitcoin tidaklah rumit. Qian Zhimin melarikan diri ke Inggris pada September 2017, dan pada 4 September tahun yang sama, Bank Sentral dan tujuh kementerian lainnya merilis “Pengumuman tentang Pencegahan Risiko Pendanaan Penerbitan Token”. Sejak saat itu, bursa perdagangan aset kripto menutup saluran pertukaran antara Yuan dan aset kripto. Dengan kata lain, sebelum kejadian, Qian Zhimin dapat menggunakan barang curian untuk langsung membeli Bitcoin di platform perdagangan, ditambah lagi dengan kurangnya langkah-langkah anti pencucian uang seperti sistem verifikasi identitas akun pada saat itu, dia dengan mudah dapat melarikan diri ke luar negeri dengan membawa Bitcoin.

Kasus ini menyoroti celah dalam lingkungan regulasi di Cina sebelum tahun 2017 terkait Bitcoin. Pada saat itu, bursa Aset Kripto dapat langsung membeli Bitcoin dengan RMB, dan persyaratan KYC (kenali pelanggan Anda) tidak ketat, serta transaksi besar juga kurang dalam pengawasan yang efektif. Qian Zhiming memanfaatkan periode kekosongan regulasi ini untuk mengubah puluhan miliar yuan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, kemudian memindahkan aset tersebut ke Inggris melalui anonimitas dan karakteristik lintas batas dari blockchain.

Mengenai Qian Zhimin, sebelum pihak kepolisian membuka penyelidikan, pada bulan Februari 2017, dia meminta mantan pacarnya Zhao Mufeng untuk membantunya melintasi perbatasan secara ilegal. Zhao Mufeng menjalankan perusahaan barang antik di Shanghai. Dengan bantuan Zhao, Qian Zhimin berhasil melarikan diri ke luar negeri. Detail pelariannya tidak diketahui. Qian Zhimin melarikan diri dari China pada bulan Juli 2017 dan tiba di Inggris pada bulan September 2017 dengan paspor Inggris bernama “Zhang Yadi” (Yadi). Dia mempekerjakan seorang wanita Tionghoa bernama Wen Jian di Inggris untuk membantunya dalam pencucian uang. Wen Jian ditangkap pada bulan Mei 2021, diadili pada tahun 2023, dan kemudian dijatuhi hukuman bersalah atas tuduhan pencucian uang. Qian Zhimin sempat melarikan diri, pada akhir April 2024, media Inggris melaporkan bahwa Qian Zhimin ditangkap di Inggris dan ditahan untuk menunggu persidangan.

Liu Yang percaya bahwa jika dihitung berdasarkan nilai pasar tertinggi Bitcoin sejak tahun 2024, 61.000 koin Bitcoin bernilai lebih dari 32 miliar RMB. Dia berpendapat: “Saat ini, kita harus memaksimalkan bukti perputaran modal, untuk membuktikan bahwa 61.000 koin Bitcoin yang disita Inggris memiliki kaitan dengan kasus Blue Sky Ge Rui”, ini mungkin dapat membantu memulihkan koin Bitcoin tersebut.

Dilema Hukum dan Kemajuan dalam Penegakan Hukum Lintas Batas

Sebulan yang lalu, kasus pencucian uang Bitcoin terbesar di Inggris disidangkan di London. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Qian Zhimin, pelaku utama dalam kasus pengumpulan dana ilegal oleh Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Pada hari itu, Qian Zhimin mengaku bersalah di pengadilan, mengakui memiliki dan mentransfer aset kripto yang diperoleh dari kejahatan. Pengakuan bersalah Qian Zhimin sangat memperpendek periode persidangan yang awalnya dijadwalkan antara 12 hingga 14 minggu, dan selanjutnya, kasus ini memasuki tahap penjatuhan hukuman dan putusan.

Bagi investor China dalam kasus Blue Sky Ge Rui, pengakuan bersalah Qian Zhiming membuat mereka fokus pada titik baru — ke mana 61.000 Bitcoin yang terlibat akan pergi? Seorang korban berkata kepada “China News Weekly”: “Kami mengikuti berita tentang persidangan di Inggris, polisi China juga telah aktif mengejar pembayaran, ini semua adalah harapan.” Namun, pemulihan aset lintas batas menghadapi prosedur hukum yang kompleks.

Hukum Inggris memiliki ketentuan ketat mengenai penanganan hasil kejahatan, biasanya akan memprioritaskan kompensasi kepada korban lokal, sebelum mempertimbangkan korban dari luar negeri. Meskipun Cina dan Inggris memiliki perjanjian bantuan peradilan pidana, pemulihan aset seringkali memakan waktu lama. Keunikan Bitcoin semakin menambah kompleksitas: itu adalah aset digital dan melintasi berbagai yurisdiksi, dan tidak ada preseden dalam hal penilaian, penyimpanan, dan distribusi.

Laporan polisi Tianjin menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih bekerja sama dengan lembaga penegak hukum Inggris dalam upaya penangkapan dan pemulihan aset lintas batas, dengan segala upaya untuk memulihkan kerugian para peserta penggalangan dana. Pernyataan semacam ini memberikan harapan kepada para korban, tetapi waktu dan proporsi pemulihan yang sebenarnya masih penuh ketidakpastian. Berdasarkan pengalaman kasus serupa, pemulihan aset lintas batas bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan proporsi pemulihan yang akhirnya seringkali kurang dari 50%.

Kasus ini memiliki dampak yang mendalam terhadap regulasi aset kripto di Tiongkok dan penggunaan Bitcoin dalam kejahatan. Ini mengungkapkan celah-celah regulasi awal dan juga mendorong langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat selanjutnya. Setelah tahun 2017, Tiongkok secara menyeluruh melarang operasi bursa aset kripto, yang secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kasus serupa.