陳志はシンガポールでファミリーオフィスによる黒い食い物に遭い、584万シンガポールドルを巻き上げられた。

シンガポール警察は10月31日に、カンボジアの華人実業家であり、プリンスグループ（Prince Group）創設者の陳志（Chen Zhi）および彼の企業名義で約1.5億シンガポールドル（約8.9億香港ドル）の資産を凍結したと発表しました。アメリカ司法省は早くも10月中旬に彼に対して行動を起こし、約150億ドル（約1166億香港ドル）のビットコイン資産を凍結し、彼がカンボジア国内での巨大な「殺豚詐欺」の首謀者であると告発しました。このシンガポールで目立って投資し、永住権を取得しようとした実業家は、今や国際的な詐欺およびマネーロンダリング事件の焦点人物となっています。

陳志は1988年に中国で生まれ、その後カンボジアでBCHグループを設立し、不動産、金融、ホテル、建設、慈善事業に携わりました。一時、新世代のアジア富豪の代表として注目されました。彭博社と香港01の報道によれば、彼は2017年からシンガポールでの展開を積極的に行い、高級住宅を購入し、ファミリーオフィスを設立することで、シンガポールの永住権を求めていました。しかし、彼のシンガポールでの「金融の夢」は最終的に陰謀と訴訟に満ちたドラマに変わってしまいました。

陳志はシンガポールのファミリーオフィスのビジネスパートナーを盗難で告訴した。

報道によると、2021年初頭、陳志のファミリーオフィスに異常が発生し始めた。従業員はコピー機に接続できず、入退室カードは無効になり、システムログインが妨げられた。これらは一見些細な問題のように見えるが、実は資金が盗まれた驚くべきスキャンダルが隠されていた。数日後、チームは陳志の銀行口座から584万シンガポールドル（約3,490万香港ドル）の資金が消えたことを発見した。告発された主役は、陳志が当時信頼していたファミリーオフィスの責任者である黄姓の男性（David Wong）であり、陳氏がシンガポールに登録しているいくつかの企業の唯一の取締役でもあった。

裁判所の文書によると、陳志とそのチームは2021年から2022年にかけて黄某に対して複数の訴訟を起こし、会社の資金を横領し不正に送金したと指摘しています。これらの事件の文書の総数は80件を超え、陳志がシンガポールに設立した巨大な金融ネットワークと、どのようにシンガポール当局から税の優遇を受けたのかという内幕を明らかにしています。資料によると、陳志の企業は華僑銀行（OCBC）、ドイツ銀行、J Safra Sarasin銀行、マラヤ銀行、UOB-Kay Hianなど6つ以上の金融機関と取引関係があり、資金の流れは複雑に絡み合っています。

陳志のファミリーオフィスはもともとDW Capital Holdingsという名義で運営されており、黄某が主導して設立しました。2017年に設立された後、陳志はすぐに免税資格を得ました。彼はさらに豪華な住宅や高級車を購入し、シンガポールで多くのトヨタアルファードやメルセデス・ベンツを所有していたと言われています。また、高級腕時計や希少な中国茶を収集することにも熱心です。陳氏の豪邸Le Nouvel Ardmoreは、プライベートクラブに改装され、カラオケ、シガーエリア、マッサージバスが設置されており、都市の景観を見渡すことができ、彼のゲストをもてなす「ビジネスラウンジ」となっています。

しかし、この豪華の裏には、ファミリーオフィスの内部亀裂が徐々に拡大している。2021年5月、陳志の監査チームは、黄某に財務諸表と政府文書を提出するよう求め、資産の出所を確認しようとしたが、何度も遅延した。内部メールは、双方の対立が激化していることを示している。6月には、黄某は健康上の理由で何度も休暇を取り、他の従業員のオフィス権限を制限し始めた。7月初め、陳志の従業員がDuo Towerにあるオフィスに入ろうとすると、再び入館カードがロックされた。ビルの管理側は、黄某と彼のチームだけが入館できると通知し、ファミリーオフィス全体が麻痺状態に陥った。

その後、陳志の監査人は華僑銀行に取引記録の閲覧を求め、数百万シンガポールドルの資金が短期間で黄某の会社と似た名前の口座に移されたことを発見しました。銀行の職員は、黄某がさらに多くの資金を私的口座に送金しようとしたが、阻止されたと明らかにしました。その後、双方は数年にわたって法的攻防を展開しました。2022年12月、シンガポール高等法院は最終的に黄某に不在判決を下し、彼と関連会社に対して1,200万シンガポールドル（約7,170万香港ドル）の債務を負わせました。黄某は破産を申請しましたが、彼はこの過程で不法行為を否定し続けました。

皮肉なことに、この内部盗難事件が発生している間、陳志はシンガポールで「成功した起業家」というイメージを築くために努力していた。外部の人々は知らなかったが、彼はアメリカと多国の規制当局によって秘密裏に調査されていた。2023年、アメリカ司法省は彼が国際的なネット詐欺グループを運営しているとして起訴し、強制労働、性的搾取、偽の投資プラットフォームに関与しているとされている。彼が設立したBCHグループとその下の多くの幹部は、2024年末に制裁リストに載せられた。

シンガポール政府の陳志およびそのグループ約1.5億シンガポールドルの資産

米国の行動に伴い、シンガポール政府も調査を開始し、最終的に陳志およびそのグループの約1.5億シンガポールドルの資産を凍結しました。その中には11台の高級車と1隻のヨットが含まれています。同時に、地元の財務省は太子グループに関連する2つのファミリーオフィスの税制優遇資格を取り消しました。報道によると、当局の行動は金融界に衝撃を与え、一部の銀行や投資機関は外資系ファミリーオフィスとの協力リスクを再評価し始めました。

慈善企業家とファミリーオフィスが互いに攻撃し、シンガポールの金融規制システムの欠陥を浮き彫りにする

11月初、ブルームバーグの記者は陳志のシンガポール市中心部のオフィスに向かい、正門が閉ざされており、室内は薄暗く、すでに人がいなくなっていることを発見した。陳志本人の行方は不明で、太子グループの公式ウェブサイトやソーシャルメディアアカウントも更新が停止している。この「慈善王子」として包装されていた企業家は、最終的に詐欺帝国を操る主謀者として暴露され、シンガポールでの投資の夢も崩れ去った。

シンガポールでの合法的な居住を求める投資から、最終的に世界の多くの国で資産凍結と逮捕状が出された陳志の物語は、アジアの「ファミリーオフィスの熱潮」の背後にある規制の抜け穴やグレーゾーンを反映しています。巨額の資金が金融センターに流入する際、資金の真の出所やコンプライアンスはしばしば華やかな投資の外見の下に包装されます。現在、太子グループが暴露された詐欺ネットワークが徐々に崩壊し、この国際的な追跡はまだ続いており、シンガポールの金融規制システムは、この事件によってより厳しい試練に直面することになるでしょう。

この記事では、陳志がシンガポールでファミリーオフィスによって裏切られ、584万シンガポールドルを巻き上げられたことが最初に鏈新聞ABMediaに掲載されました。