加密资产市场风险提示:谨防交易所跑路

近期，比特币和以太坊等主流加密货币价格大幅上涨,带动整个加密资产市场一片繁荣。许多投资者认为新一轮牛市已经到来,纷纷加大投资力度寻求暴利。然而,机遇与风险并存,一些不法分子也将目光投向了投资者的钱包,作案手法愈发粗暴迅速。

2024年2月23日,一家声称总部位于香港的加密交易所迅速从其线上钱包中提走5700万美元后消失无踪,创下了香港加密资产圈2024年首次"跑路"事件。这一事件再次警示投资者需谨慎选择交易平台,防范资金风险。

交易所如何行骗及跑路?

该交易所其实就是此前的"币夫网"换了名字而已。早在2019年,该平台就通过频繁的多账号自买自卖、多平台交叉交易等手段,虚假抬高自身交易量和流动性数据。根据第三方数据分析,其真实交易量仅为公开数据的八百分之一左右。

尽管造假行为被揭露,但由于缺乏有效监管,该平台仍能继续通过上线各种小币种、刷交易量等方式吸引散户。在跑路前两天,该交易所的交易数据出现断崖式下跌,这是一个明显的预警信号。

最终,该平台于2月23日从自己的线上钱包中提走约5650万美元资金,随后关闭网站并删除社交媒体账号,完成了一次经典的"跑路"操作。

投资者如何避免踩雷?

1. 远离小型不知名交易所。即使是高手也可能因贪图高收益而忽视风险,上当受骗。应当远离"短平快"式投机心态,保持理性判断。

2. 善用第三方数据工具。通过专业数据分析平台核查交易所的真实交易量、资金流向等数据,有助于及时发现异常。

3. 关注交易所人事变动。大规模或异常的人事变动可能预示着平台即将改变经营策略或清盘跑路,投资者需保持警惕。

境外维权途径

对于此类跑路事件,投资者可以:

1. 向香港警方或相关部门举报、控告,要求冻结相关账户。

2. 委托律师向香港法院申请紧急冻结令。

3. 向香港法院提起民事诉讼,主要诉由可包括诈骗、不当得利等。

4. 通过律师申请披露令,获取银行账户、转账记录等关键证据。

需要注意的是,香港地区的追赃挽损制度与内地存在较大差异。香港司法机关主要负责查明犯罪事实并定罪处罚,追回资金主要依靠受害人另行提起民事诉讼。

结语

对于离岸加密交易平台的交易务必保持谨慎。切记:你可能看中了平台的高息,而平台盯上的可能是你的本金。如果案件发生在境外其他国家,追回损失的难度将更大。投资者应当时刻保持风险意识,审慎选择交易平台,确保资金安全。