Garantex交易所高管面临600万美元的悬赏

美国已宣布对能够找到并逮捕俄罗斯加密货币交易所Garantex的龙头及其定罪的信息提供最高六百万美元的奖励

内容美国加大对Garantex领导层的压力Garantex运营与犯罪活动有关联合创始人否认当前参与本周，这家被指控洗钱犯罪收益并协助规避国际制裁的交易所，在今年早些时候的一项美国主导的执法行动中被关闭。

美国政府指出，Garantex 涉及与网络犯罪、勒索软件、恐怖活动和毒品贩运相关的交易。从 2019 年 4 月到 2025 年 3 月，该平台 reportedly 处理了超过 960 亿美元的加密货币交易。

美国加大对Garantex领导层的压力

美国国务院和财政部已加大对与Garantex相关的个人的打击力度。部门的跨国有组织犯罪奖励计划最近将对Garantex销售经理Aleksandr Mira Serda（又名Aleksandr Ntifo-Siaw）的奖励提高到多达500万美元。另有100万美元提供给其他主要参与运营交易所的人士。

财政部通过其外国资产控制办公室，将谢尔盖·门德列耶夫列为Garantex的联合创始人，并列入制裁名单。美国还冻结了他在美国的财产，美国公民被禁止与他进行业务往来。

Garantex 与犯罪活动关联的操作

根据Garantex，美国联邦调查局和特勤局的说法，Garantex收到了与犯罪活动相关的数亿美元。有关当局表示，犯罪网络和其他网络利用该平台在全球转移资金，以避免被侦测并促进非法活动。

2025年3月，联邦调查局、特勤局和欧洲刑警组织查封了Garantex网站及与该交易所相关的2600万美元USDT。其管理员因各自在洗钱中的角色而被控以刑事罪。

联合创始人否认当前参与

谢尔盖·门德列耶夫对制裁做出了反应，并恳请最近不要与Garantex有关。 他在接受俄罗斯媒体Bits. Media采访时表示，他五年前就已结束与该交易所的关系。 门德列耶夫解释说，制裁是美国将会关闭的，以便不会影响他目前的业务。

他还与其他与Garantex一起受到制裁的组织脱离关系，例如Grinex、A7、Exved和Indefi Smartbank。门捷列夫声称，总是有那些仅仅是形式上的公司，而与实际操作并不冲突。