暗号化通貨市場の発展に伴い、場外取引USDT（テザー）は一般的な取引方法となっています。しかし、この一見単純な売買行為には法律リスクが潜んでおり、少しの不注意で法律を犯す可能性があります。

統計によると、2025年までに全国で120件以上のUSDTの売買に関連する刑事事件が摘発され、関与した金額は40億元に達しています。この驚くべき数字の背後には、仮想通貨取引における潜在的な法的罠が反映されています。

USDT是一种与美元1:1锚定的稳定币,其买卖过程类似于外汇交易。 但为什么看似普通的交易会引发法律问题? 犯罪の疑いをかけられやすい感情は、主に3つあります。

1. 他人のために取引を行う：もしあなたが他人のUSDTの販売を手伝い、買い手が支払った資金が実際には詐欺によるものであった場合、あなたが知らなかったとしても、"犯罪収益の隠蔽または隠蔽罪"と見なされ、3年以下または3-7年の刑期に直面する可能性があります。

2. 個人取引または借用銀行カード：個人の売買に関して、不正資金の金額が立件基準に達する場合、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪を構成する可能性があります。基準に達しなくても、銀行カードの凍結や罰金などの処罰を受ける可能性があります。銀行カードを借用したり、振込を手伝ったりすることも犯罪の助けと見なされる可能性があります。

3. 非法経営：頻繁にUSDTを転売して差額を得たり、非公式プラットフォームで大量に取引したり、他人のアカウントや現金取引を利用して規制を回避したりすると、違法経営罪に該当する可能性があります。

たとえ知らないと主張しても、以下の状況で有罪判決を受ける可能性があります：以前に同様の取引で銀行カードが凍結された、取引価格が市場から明らかに逸脱している、匿名の通信ツールを使用して連絡を取るなど。

法的リスクに陥らないように、資金の出所を厳格に確認し、非実名口座からの送金を拒否し、相手に資金の流れの証明を求めることをお勧めします。同時に、取引の頻度と金額を制御し、高頻度や大口の取引を避けてください。単一の取引が5万元を超えたり、月間の流れが20万元を超えたりすると、リスクが著しく増加します。もし銀行口座が凍結された場合は、すぐにすべての取引を停止し、弁護士に相談して関係する可能性のある法律問題を分析してもらうべきです。

仮想通貨市場で取引に参加する際は、関連する法律や規制を理解し、遵守することが非常に重要です。合法的かつ適切な前提で取引を行うことで、自身の権利が侵害されず、無意識のうちに法律を犯すことを避けることができます。